南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2013-33

                   南宁糖业股份有限公司
         第五届董事会2013年第三次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 10 月 11
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 10 月 14 日
       会议召开方式：现场召开
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 10 人（其中
委托表决的董事 1 人）。独立董事林仁聪先生因公务请假委托独立董事
黄友清女士代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 4 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


     二、董事会会议审议情况
     1、审议通过了《关于拟挂牌出售公司资产的议案》。
     同意公司通过公开挂牌转让的方式转让公司下属蒲庙造纸厂资
产，独立董事对本议案发表了同意的独立意见（详情可见同日刊登在
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公
司关于拟挂牌出售公司资产的提示性公告》、《南宁糖业股份有限公司
独立董事关于拟挂牌出售公司资产的独立意见》）。
     本议案尚须提请公司股东大会审议。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


     2、审议通过了《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的议
案》。
     股东大会召开时间、地点另行通知。

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    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2013 年第
三次临时会议决议。

    特此公告。




                                 南宁糖业股份有限公司董事会
                                   二○一三年十月十六日




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