南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债      公告编号：2013-39


   南宁糖业股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 10 月 14 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 10 月 24 日上午 9：00。
       会议召开的地点：公司总部会议室。
       会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人（其中，委托出
席的董事 1 人，董事黄正斌先生因公务请假未能亲自出席会议并授权董事
王国庆先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
       列席人员：监事会成员 4 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2013 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《关于调减对控股子公司提供担保额度的议案》。
    为了降低公司对外贷款担保风险，同意在原担保期限内对各控股子公
司的担保额度进行调减，由原来的 9,000 万元调减为 2,100 万元。其中为
南宁侨虹新材料有限责任公司提供担保的额度由 2,000 万元调减为 1,500
万元；为广西舒雅护理用品有限公司提供担保的额度由 1,000 万元调减为
600 万元；为南宁美时纸业有限责任公司提供担保的额度由 6,000 万元调减
为零。该议案内容详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上的《南宁糖业股份有限公司关于调减对控股子公司提供担保额度的公

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告》。
    本议案需提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。
    同意公司报废一批办公自动化设备，经核实财务帐目，该批设备帐面
原值合计 29,950.00 元，截止至 2013 年 5 月 31 日，已提折旧 28,752.00
元，净值 1,198.00 元。
    根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意报废该批设备的意
见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    4、审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2013 年度财务报表审计机构的议案》；
    公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意改聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报表审计机构，审计费用按 46 万元
支付（详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南
宁糖业股份有限公司关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2013 年度财务报表审计机构的公告》）。
      本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊登在《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于改聘瑞华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报表审计机构的独立意
见》）。
      本议案尚须提请公司股东大会审议。
      表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。


     5、审议通过了《关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案》；
    公司董事会根据董事会审计委员会提议，同意聘请瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部控制审计机构，支付的内控审计费用
为人民币 25 万元。
     本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董


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事对本议案发表了同意的独立意见（详见同日刊登在《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事关于聘请公司
2013 年度内部控制审计机构的独立意见》）。
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过了《关于公司 2013/2014 榨季工作安排的议案》；
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    7、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
    同意公司向工商银行等 15 家银行申请合计人民币 77.3 亿元的授信额
度。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

    特此公告。




                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                                二○一三年十月二十五日




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