证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债   公告编号：2013-42




  南宁糖业股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
   误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 10 月 14 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2013 年 10 月 24 日上午 11：00。
        会议召开的地点：公司总部三楼会议室。
        会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中：委托
出席的监事 1 人，监事刘宁先生因公务请假委托监事雷桂明先生代为行
使表决权）。
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了公司 2013 年第三季度报告。
     监事会对南宁糖业股份有限公司 2013 年第三季度报告进行了审核，
并提出如下书面审核意见：

    公司 2013 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所
的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确、完整地反映出公
司 2013 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与报告编


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制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了关于公司资产报废的议案。
    同意公司报废一批办公自动化设备，经核实财务帐目，该批设备帐
面原值合计 29,950.00 元，截止至 2013 年 5 月 31 日，已提折旧 28,752.00
元，净值 1,198.00 元。

    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告


                                      南宁糖业股份有限公司监事会
                                           二○一三年十月二十五日




                                                                     2