南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债       公告编号：2013-41
                           南宁糖业股份有限公司
             关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
              为公司2013年度财务报表审计机构的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于改聘会计师事务所的情况
    公司2012年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议
案》，同意继续聘请中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司
2013年度财务报表审计机构，审计费用按46万元支付。
    近期，“中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）”已和“国富浩华
会计师事务所（特殊普通合伙）”进行合并，合并后事务所的名称为“瑞
华会计师事务所（特殊普通合伙）”，今后对外统一使用“瑞华会计师事
务所（特殊普通合伙）”的名称和品牌。
    为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司拟改聘瑞华会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2013 年度财务报表审计机构，以保
证由原班人马继续为公司提供审计服务，审计费用仍按 46 万元支付。


    二、董事会的审议情况
    根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，2013年10月24日，
公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于改聘瑞华会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构的议案》，并同意将
上述议案提请公司股东大会表决。


    三、独立董事的事前同意和独立意见
    公司在召开第五届董事会第九次会议前，已就改聘瑞华会计师事务
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务报表审计机构取得了全体独立
董事的事前认可。独立董事对改聘事宜发表独立意见如下：
    目前为公司提供年度财务报表审计服务的中瑞岳华会计师事务所
（特殊普通合伙）确已整体并入瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）。
为保持公司财务报表审计工作的稳定性、连续性，同意改聘瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务报表审计机构，审计费用
仍按 46 万元支付。
    本次改聘财务报表审计机构不存在损害公司整体利益及中小股东
权益的情况。
    同意公司董事会将上述事项提请公司股东大会审议。


    四、其他
    公司本次拟改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年
度财务报表审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。


    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第九次会议决议。


    特此公告。



                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                                      2013年10月25日