南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2013-45

                 南宁糖业股份有限公司
       第五届董事会2013年第四次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 11 月 1 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 11 月 6 日
       会议召开方式：现场召开
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 10 人（其中
委托表决的董事 1 人）。独立董事梁戈夫先生因公务请假委托独立董事
张志浩先生代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

      二、董事会会议审议情况
      1、审议通过了《关于解散清算控股子公司南宁美时纸业有限责任
公司的议案》。
      公司控股子公司南宁美时纸业有限责任公司（以下简称“美时纸
业”）已于 6 月关停（详见 2013 年 6 月 29 日刊登在《证券时报》、《证
券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于控股子公司
停产的公告》）。考虑到美时纸业累计亏损严重，失去生产所需的水、
电、汽等能源动力，无力继续经营且不具备搬迁改造条件等情况，为
减少各出资方的损失，同意对美时纸业解散清算。
      美时纸业注册资本 18,750 万元，主营高档纸及纸板的生产销售、
加工。公司持有美时纸业 51％的股权。截至 2013 年 9 月 30 日，美时
纸业总资产为 17,753.78 万元，净资产为 3,698.34 万元，负债为
14,055.44 万元，累计亏损为 15,052.06 万元，资产负债率为 79.17%。

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    美时纸业所在亭洪路 48 号厂区已被列入南宁市旧城改造项目范围
（详见 2013 年 10 月 11 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于公司亭洪路 48 号厂区被列入旧
城改造项目的公告》）。美时纸业是否能收到拆迁补偿及其金额尚存在
不确定性。
    公司董事会将根据信息披露相关规则要求，对该事项的进展情况
及时履行信息披露业务。
    公司董事会鉴于该事项的重要性，自愿提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

      2、审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议
案》。
      决定于 2013 年 11 月 27 日（星期三）上午 9：00 在公司总部二楼
会议室召开公司 2013 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
      （1）关于调减对控股子公司提供担保额度的议案；
      （2）关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年
度财务报表审计机构的议案；
      （3）关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案；
      （4）关于解散清算控股子公司南宁美时纸业有限责任公司的议
案。
      （详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东
大会的通知》。）
      表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2013 年第
四次临时会议决议。

    特此公告。

                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                    二○一三年十一月七日
                                                                           2