南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2013-48

                          南宁糖业股份有限公司
          第五届董事会2013年第五次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 11 月 19
日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 11 月 22 日
       会议召开方式：现场召开
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 10 人（其中
委托表决的董事 1 人）。独立董事黄友清女士因公出差并委托独立董事
林仁聪先生代为行使表决权。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 4 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》。
    同意选举董事丁润声先生为公司第五届董事会副董事长，任期至
本届董事会届满（简历详见公司第五届董事会第五次会议决议公告）。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    2、审议通过了《关于给予广西鼎华商业股份有限公司赊销的议
案》。
    同意在 2013/2014 榨季期间给予广西鼎华商业股份有限公司 3 亿
元的信用赊销额度。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    3、审议通过了《关于全资子公司广西南糖房地产有限责任公司拟

                                                                               1
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签订重大投资协议的议案》。
    同意全资子公司广西南糖房地产有限责任公司与南宁市城乡建设
委员会和江南区人民政府签署《南宁糖业亭洪片区旧城改造项目投资
协议书》。（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于全资子公司签署重大投
资协议的公告》。）
    本议案尚须提请公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

      4、审议通过了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议
案》。
      决定于 2013 年 12 月 13 日（星期五）上午 9：00 在公司总部二楼
会议室召开公司 2013 年第三次临时股东大会，审议如下议案：（1）关
于全资子公司广西南糖房地产有限责任公司签订重大投资协议的议
案。（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大
会的通知》。）
      表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2013 年第
五次临时会议决议。

    特此公告。

                                     南宁糖业股份有限公司董事会
                                       二○一三年十一月二十三日




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