南宁糖业：2013年第二次临时股东大会决议公告2013-11-28
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2013-51
南宁糖业股份有限公司
2013 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长肖凌先生
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2013 年 11 月 27 日（星期三）上午 9：00
5、召开地点：广西南宁市亭洪路 48 号公司总部二楼会议室
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经
公司 2013 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议和 2013 年 11 月
6 日召开的第五届董事会 2013 年第四次临时会议审议通过，符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
136,768,800 股，占公司有表决权总股份 28,664 万股的 47.71 %。
（2）公司董事、监事出席了会议。
（3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于调减对控股子公司提供担保额度的议案
为了降低公司对外贷款担保风险，同意在原担保期限内对各控股子
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公司的担保额度进行调减，由原来的 9,000 万元调减为 2,100 万元。其
中为南宁侨虹新材料有限责任公司提供担保的额度由 2,000 万元调减为
1,500 万元；为广西舒雅护理用品有限公司提供担保的额度由 1,000 万
元调减为 600 万元；为南宁美时纸业有限责任公司提供担保的额度由
6,000 万元调减为零。
表决结果：
同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。
（二）关于改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度
财务报表审计机构的议案
同意改聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度财务
报表审计机构，审计费用按 46 万元支付。
表决结果：
同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。
（三）关于聘请 2013 年度内部控制审计机构的议案
同意聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度内部
控制审计机构，支付的内控审计费用为人民币 25 万元。
表决结果：
同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。
（四）关于解散清算控股子公司南宁美时纸业有限责任公司的议案
同意解散清算公司控股子公司南宁美时纸业有限责任公司。
表决结果：
同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100 %；
反对 0 股；弃权 0 股。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、李长嘉
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一三年十一月二十八日
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