南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债    公告编号：2013-54

                          南宁糖业股份有限公司
 第五届董事会2013年第六次临时会议决议公告（通讯方式）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    提示：公司股票（股票代码：000911）和公司债券（债券代码：
112109）将于 2013 年 12 月 11 日开市起复牌。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2013 年 12 月 6 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2013 年 12 月 10 日
       会议召开方式：通讯方式
    3、会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于因公开挂牌转让资产导致关联交易的议案》。
    同意公司将蒲庙造纸厂资产以69,148万元的价格转让给南宁统一
资产管理有限责任公司（以下简称“统一公司”），并与统一公司签订
《转让合同》（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》
及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司因公开挂牌转让资产导致
关联交易的公告》）。
    根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，由于统
一公司和本公司将并入南宁产业投资集团有限公司，因此统一公司属
于本公司的关联方，本次交易构成了公司的关联交易。
    董事黄正斌先生在本公司的控股股东南宁振宁资产经营有限责任
公司任职，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于关联
董事。关联董事黄正斌先生已在董事会进行了回避表决。公司独立董
                                                                              1
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

事对该关联交易出具了同意提交董事会审议的事前认可意见，并发表
了同意上述关联交易事项的独立意见。
    此项交易尚须获得公司股东大会的批准。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于延期召开公司 2013 年第三次临时股东大会
的议案》。
    公司于 2013 年 11 月 23 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上刊登了《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》。
    近日，公司收到控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司提议在
股东大会增加临时提案的函，将《关于因公开挂牌转让资产导致关联
交易的议案》提请公司最近一次股东大会审议。公司现将原定于 2013
年 12 月 13 日召开的公司 2013 年第三次临时股东大会延期至 2013 年
12 月 20 日召开。为充分保护投资者权益，本次会议增加网络投票表决
方式，采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议召开时
间为 2013 年 12 月 20 日下午 14:50，网络投票时间为 2013 年 12 月 19
日至 2013 年 12 月 20 日，原定的股权登记日、现场会议地点不变。
    会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上的《南宁糖业股份有限公司关于延期召开公司 2013 年第三次临时
股东大会、增加临时提案及增加网络投票表决方式的公告》。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2013 年第
六次临时会议决议。




    特此公告。

                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                    二○一三年十二月十一日


                                                                           2