南宁糖业：2014年度日常关联交易预计公告2014-01-25
证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-03
南宁糖业股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次关联交易已经公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议审
议通过，与关联交易有利害关系的关联董事已回避表决。该议案尚须经
公司股东大会批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会
上对该议案的投票权。
释义：以下简称在本公告中含义为：
公司、本公司、南宁糖业 指 南宁糖业股份有限公司
南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
产投集团 指 南宁产业投资集团有限公司（拟成立）
振宁公司 指 南宁振宁资产经营有限责任公司，持有南宁糖业47.71%股权
产投公司 指 南宁产业投资有限责任公司
壮宁公司 指 南宁壮宁资产经营有限责任公司
侨旺纸模 指 广西侨旺纸模制品有限责任公司，南宁糖业控股子公司
云鸥物流 指 南宁云鸥物流有限责任公司，南宁糖业控股子公司
美恒安兴 指 南宁美恒安兴纸业有限公司，南宁糖业控股子公司
统一资产 指 南宁统一资产管理有限责任公司
统一香糖 指 南宁统一香糖服务有限责任公司
原南宁糖业直属厂，自2014年起归南宁统一资产管理有限责任
蒲庙造纸厂 指
公司所有
金浪浆业 指 南宁金浪浆业有限公司
凤凰纸业 指 广西南宁凤凰纸业有限公司
八鲤建材 指 南宁市八鲤建材有限公司
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一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司预计2014年度将与统一资产、统一香糖、蒲庙造纸厂、凤凰纸
业等关联方发生采购原料、资产租赁、提供劳务等日常关联交易总额为
22,400万元。
本次日常关联交易预计的议案已经公司2014年1月24日召开的第五
届董事会2014年第一次临时会议审议通过，关联董事黄正斌先生已回避
表决。表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。
本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东南宁振宁资
产经营有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别、金额，及本年年初至本公告披露日与关
联人累计已发生的各类关联交易金额。
单位：万元
上年实际发生 2014 年年初
至本公告披露 预计 2014 年
关联交易类别 关联人 占同类业务
发生金额 日累计已发生 交易金额
比例（％） 关联交易金额
凤凰纸业 176.44 100.00 74.92 892
向关联人采购
蒲庙造纸厂 257.72 10,754
原料
小计 176.44 332.64 11,646
向关联人采购 蒲庙造纸厂 0.00 1,436
燃料、动力 小计 0.00 1,436
向关联人支付 统一资产 45.00 100.00 5.38 129
资金占用费 小计 45.00 5.38 129
统一资产 159.09 39.70 71.55 1,041
向关联人租入
统一香糖 1.72 0.43 0.82 11
资产
小计 160.81 72.37 1,052
向关联人销售 蒲庙造纸厂 15.38 6,500
商品 小计 15.38 6,500
金浪浆业 11.47 0.58 0.00 45
向关联人提供 蒲庙造纸厂 13.51 1,532
劳务 凤凰纸业 0.00 0.00 23
小计 11.47 13.51 1,600
出租资产给关 八鲤建材 5.54 100.00 2.53 37
联方 小计 5.54 2.53 37
合计 399.26 441.81 22,400
2
备注 1：根据南宁市对市属国有及国有控股企业整合重组的安排，本公司及上表
中统一资产、统一香糖、凤凰纸业、金浪浆业均将并入产投集团（拟成立）。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》，自 2013 年 11 月 5 日起，本公司与上述公司之间的交
易均构成关联交易。上表中关联交易上年实际发生金额自 2013 年 11 月 5 日起计算，
至 2013 年 12 月 31 日止。
备注 2：上表中蒲庙造纸厂原为本公司直属厂，于 2013 年末转让给统一资产，
自 2014 年 1 月 1 日起为本公司关联人，2013 年无关联交易发生。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、南宁统一资产管理有限责任公司
法定代表人：周荣华
注册资本：人民币壹亿元
住所：南宁市星光大道 11 号区体育局五环星光小区 C 栋 201 房
主营业务：房屋租赁、其他机器与设备租赁等。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
2013 年 9 月 30 日 2013 年前三季度
总资产 53,628 主营业务收入 389
净资产 48,852 净利润 -448
2、南宁统一香糖服务有限责任公司
法定代表人：周荣华
注册资本：人民币壹仟捌佰肆拾万元
住所：南宁市武鸣县武马公路九公里处
主营业务：房屋（仓库）租赁、其他机器与设备租赁等。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
2013 年 9 月 30 日 2013 年前三季度
总资产 1,036 主营业务收入 0
净资产 1,036 净利润 -13
3、广西南宁凤凰纸业有限公司
法定代表人：蒙伟
注册资本：人民币壹拾陆亿柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元
住所：南宁市星光大道 158 号
3
主营业务：生产经营各类纸浆及副产品，纸及纸制品，造纸原材料，
造纸机器设备等。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
2013 年 12 月 31 日 2013 年度
总资产 169,297.50 主营业务收入 32,156.08
净资产 109,484.46 净利润 -21,865.75
4、南宁金浪浆业有限公司
法定代表人：廖明
注册资本：人民币贰亿伍仟万元
住所：南宁市邕宁区八鲤路 328 号
主营业务：纸浆及纸制品生产及加工；销售：纸浆、纸制品。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
2013 年 12 月 31 日 2013 年度
总资产 19,713.50 主营业务收入 3,121.61
净资产 10,008.28 净利润 -2,502.09
5、南宁市八鲤建材有限公司
法定代表人：陈思益
注册资本：人民币肆仟柒佰叁拾伍万肆仟叁佰元
住所：南宁邕宁区蒲庙镇
主营业务：生产销售普通硅酸盐水泥及砌块。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
单位：万元
2013 年 12 月 31 日 2013 年度
总资产 3,110.02 主营业务收入 0
净资产 672.89 净利润 -299.78
6、蒲庙造纸厂
负责人：黄玉梅
住所：南宁市邕宁区蒲庙镇
主营业务：蔗渣浆、食用酒精、竹浆、文化用纸等的生产销售。
最近一期主要财务数据（未经审计）：
4
单位：万元
2013 年 12 月 31 日 2013 年度
总资产 39,505.17 主营业务收入 43,265.64
净资产 2,733.02 净利润 -267.63
备注：蒲庙造纸厂原为本公司直属厂，于2013年末转让给统一资产，自2014年1
月1日起为本公司关联人。目前蒲庙造纸厂正在办理工商变更登记，企业性质、法定
名称等事项待定。
（二）关联方与公司的关联关系
1、南宁市即将成立产投集团（拟成立），并计划将本公司控股股东
振宁公司（持有本公司 47.71%股权）、产投公司、壮宁公司及上述三家
公司下属所有企业均并入产投集团（拟成立）。关联方统一资产、统一香
糖、金浪浆业、凤凰纸业、蒲庙造纸厂均为产投集团（拟成立）下属企
业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，
为本公司的关联法人。关联关系如下图：
南宁市人民政府国有
（实际控制人）
资产监督管理委员会
100％
南宁产业投资集团
有限公司（拟成立）
100％ 100％ 100％
南宁壮宁资产经 南宁产业投资 南宁振宁资产经
营有限责任公司 有限责任公司 营有限责任公司
47.71％
南宁糖业
股份有限公司
30.74％ 12.9％ 100％ 34％
广西南宁凤凰 南宁统一资产管 65.6％ 南宁金浪浆
纸业有限公司 理有限责任公司 业有限公司
100％ 100％ 43.02％ 48.02％
南宁统一香糖服 南宁市八鲤
务有限责任公司 蒲庙造纸厂
建材有限公司
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2、八鲤建材为本公司参股公司，由于本公司董事陈思益先生兼任八
鲤建材董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（三）
款，八鲤建材与本公司的交易构成关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且生产经营正常，与本公司合作多年，资信状
况良好，具有较强的履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容
由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需
的部分辅助生产设备和为职工提供后勤服务的职工宿舍、食堂、医务所
等福利性资产归属于关联方统一资产等公司。为此本公司向其租用上述
资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。该关联交易将在一定时期内
持续存在。
公司控股子公司美恒安兴、侨旺纸模所需的部份原料向关联方蒲庙
造纸厂、金浪浆业、凤凰纸业采购；公司控股子公司云鸥物流为蒲庙造
纸厂、金浪浆业等关联方提供运输服务；蒲庙造纸厂向本公司采购其生
产所需的原材料蔗渣；上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
公司与各关联方的日常关联交易价格均参照市场定价，遵循公平交
易的原则，定价公允、合理，以协议的方式明确各方的权利和义务。公
司及控股子公司每年与各关联方分别签订交易协议，协议主要内容包括：
1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。
2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。
3、协议价格：根据当地市场价格执行。
4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业股东大会审议通过
后生效。
5、结算方式：每月结算一次或交易完成。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均为公
司保持正常持续生产经营所必要的经营行为,符合公司实际经营情况和
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未来发展需要，具有持续性。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联
交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关
联交易价格。不会损害上市公司利益，也不会损害其他非关联股东利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交
易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联
人形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
独立董事已在董事会开会前对公司 2014 年度日常关联交易预计情
况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见
如下：
公司 2014 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经
营情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，
公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，
有利于公司的持续稳健发展。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。关联董事黄
正斌先生在审议该议案时回避表决。表决程序符合有关法律、法规和《公
司章程》的规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议决议；
2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见；
3、关联交易协议。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十五日
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