南宁糖业：第五届董事会2014年第一次临时会议（通讯表决）决议公告2014-01-25
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-02
南宁糖业股份有限公司
第五届董事会2014年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 1 月 21 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2014 年 1 月 24 日
会议召开方式：通讯方式
3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。
4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》。
预计公司及控股子公司 2014 年度与关联方发生的各类日常关联交
易总金额为 22,400 万元。
本议案经独立董事事前认可后提交董事会审议。独立董事发表了
同 意 的 独 立 意 见 （ 刊 载 于 2014 年 1 月 25 日 的 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn）。
本议案构成关联交易，关联董事黄正斌先生（兼任南宁振宁资产
经营有限责任公司高管）已回避表决。具体内容详见 2014 年 1 月 25
日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《南宁糖业股份有限公司 2014 年度日常关联交易预计公告》。
本议案尚须提请公司股东大会审议。
表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
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2、审议通过了《关于公司资产报废的议案》。
同意公司报废一批办公自动化设备共 16 台（套）。该批设备帐面
原值 99,075.00 元，截至 2013 年 10 月 30 日，已提折旧 94,518.40 元，
净值 4,556.60 元。
根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废上述设备
的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
3、审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。
（1）同意公司下属香山糖厂报废一批废旧设备共 15 项 33 台（套）。
该批设备账面原值 4,769,983.21 元，截至 2012 年 12 月，已提折旧
3,663,182.94 元，净值 1,106,800.27 元。
（2）同意公司下属东江糖厂报废一批废旧设备共 28 项 48 台（套）。
该批设备账面原值 2,472,882.23 元，截至 2012 年 12 月，已提折旧
2,141,789.30 元，净值 331,092.93 元。
根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废上述设备
的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
4、审议通过了《关于对福建达利食品集团有限公司赊销的议案》。
同意给予白砂糖客户福建达利食品集团有限公司每月 2,500 万元
的赊销额度。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
5、审议通过了《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的议
案》。
定于 2014 年 2 月 14 日（星期五）上午 9：00 在南宁糖业五楼会
议室召开公司 2014 年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于公
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司 2014 年度日常关联交易预计的议案》。具体内容详见 2014 年 1 月 25
日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
上的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的
通知》。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2014 年第
一次临时会议决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一四年一月二十五日
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