南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债    公告编号：2014-06

                          南宁糖业股份有限公司
               2014 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公
  司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。


    一、会议召开和出席的情况
    1、召集人：公司董事会
    2、主持人：公司董事长肖凌先生
    3、召开方式：现场投票
    4、召开时间：2014 年 2 月 14 日（星期五）上午 9：00
    5、召开地点：广西南宁市国凯大道 9 号南宁糖业五楼会议室
    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经
公司 2014 年 1 月 24 日召开的第五届董事会 2014 年第一次临时会议审议
通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    7、会议出席情况：
    （1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 5 人，代表股份
138,616,349 股，占本次会议股权登记日公司股份总数的 48.36%。
    （2）公司董事、监事出席了会议。
    （3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
    （一）关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案
    本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。

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    该议案为普通决议事项,应经参与表决的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 1/2 以上通过。
    表决结果：
    同意 1,847,549 股，占出席会议股东所持有表决权股份的 100%；反
 对 0 股；弃权 0 股。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：梁定君、韦朝鸿
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。


    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。


    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年二月十五日




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