南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911   112109   证券简称：南宁糖业   12南糖债     公告编号：2014-09

   南宁糖业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 2 月 28 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2014 年 3 月 12 日上午 9：00。
       会议召开的地点：公司总部会议室。
       会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
       列席人员：监事会 5 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会审议情况
    1、审议通过了《公司 2013 年年度报告及摘要》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    2、审议通过了《公司董事会 2013 年年度工作报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    3、审议通过了《公司 2013 年年度财务决算报告》。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    4、审议通过了《公司 2013 年年度利润分配预案》
    经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2013 年母公司实现净利润

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58,407,392.33 元 ，全年合并实现净利润为 49,371,242.93 元（归属母公
司的净利润），加上年结转未分配利润-161,508,757.29 元，2013 年末未分
配利润-112,137,514.36 元。
    根据会计政策的相关规定，公司 2013 年末未分配为负数，公司 2013
年末的分配预案拟定为不进行利润分配。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
    为保持公司年报审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董事会
审计委员会的提议，同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公
司 2014 年度财务报表审计机构，审计费用拟按 46 万元支付。
    瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是中瑞岳华会计师事务所、国富浩
华会计师事务所于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会计师事务所, 中
瑞岳华会计师事务所、国富浩华会计师事务所都是行业第一批完成特殊普
通合伙转制的会计师事务所。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)总部设在
中国北京，注册资本人民币 4,650 万元，法定代表人：杨剑涛，经营范围：
审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理
企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度
财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训，
法律法规规定的其他业务。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)已取得从事
证券、期货相关业务许可证，具有 A+H 股审计资格，是我国注册会计师行
业具有重要影响力的专业服务机构。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    6、审议通过了《关于续聘内部控制审计机构的议案》。
    为保持公司内部控制审计工作的稳定性、连续性，公司董事会根据董
事会审计委员会的提议，同意继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2014 年度内部控制审计机构，内控审计费用拟按 25 万元支付。

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    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    7、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2013
年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    8、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
    为真实反映公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2013 年
度年报审计及内控审计的要求，经过认真分析，母公司拟计提各类资产减
值准备 4,441.63 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 2,711.97 万元。
合并报表合并抵销后拟计提各类资产减值准备为 4,102.52 万元。本次计提
减值准备不涉及到关联交易。
    本次计提资产减值准备影响 2013 年度合并报表当期利润 4,102.52 万
元，影响母公司当期利润 4,441.63 万元。
    董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计
提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
    独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
    公司董事会鉴于该事项的重要性，自愿将该议案提交公司股东大会审
议。
    （详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    9、审议通过了《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》。
    决定于 2014 年 4 月 15 日（星期二）上午 9：00 在公司总部会议室召
开公司 2013 年年度股东大会，审议如下议案：
    1、公司 2013 年年度报告及摘要

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    2、公司董事会 2013 年年度工作报告
    3、公司监事会 2013 年年度工作报告
    4、公司 2013 年年度财务决算报告
    5、公司 2013 年年度利润分配方案
    6、关于续聘会计师事务所的议案
    7、关于续聘内部控制审计机构的议案
    8、关于公司计提资产减值准备的议案
    （详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。）
    表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。

   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。




                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                               二○一四年三月十四日




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