南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911 112109     证券简称：南宁糖业 12南糖债   公告编号：2014-12


                           南宁糖业股份有限公司
             关于召开公司 2013 年年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2013 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法合规性：会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    4、会议召开日期和时间：2014 年 4 月 15 日（星期二）上午 9:00。
    5、会议召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）截止 2014 年 4 月 9 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代
理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：广西南宁市国凯大道 9 号，公司总部五楼 2 号会议室。
    二、会议审议事项
    1、公司 2013 年年度报告及摘要
    2、公司董事会 2013 年年度工作报告
    3、公司监事会 2013 年年度工作报告
    4、公司 2013 年年度财务决算报告
    5、公司 2013 年年度利润分配方案
    6、关于续聘会计师事务所的议案
    7、关于续聘内部控制审计机构的议案
    8、关于公司计提资产减值准备的议案
    提案的内容详见 2014 年 3 月 14 日在巨潮资讯网上刊登的公司相关公

                                                                               1
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告。
     另外，会议还将听取独立董事 2013 年年度述职报告，内容详见 2014
年 3 月 14 日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司独立董事 2013
年年度述职报告》。

    三、会议登记方法
    1、登记方式：
    个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书和持股凭证。
    2、登记时间：2014年4月11日上午：8：30 - 11：30
                               下午：14：30 - 17：30
    3、登记地点：公司证券部
    4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议
登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参
加股东大会”的字样。
    四、其他事项
    1、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、联系方式：广西南宁市国凯大道9号，公司证券部
       联系人：庞女士、雷女士
       邮政编码：530031
       联系电话：0771-4914317
       传真：0771-4912771

    五、备查文件
    1、公司第五届董事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                                二〇一四年三月十四日

                                                                           2
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附件：
                                 授 权 委 托 书

     兹全权委托          先生/女士代表本人（或单位）出席 2014 年 4 月 15
日召开的南宁糖业股份有限公司 2013 年年度股东大会，并于本次股东大会
上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自
己的意愿表决。
编
                           审议事项                          同意 反对 弃权
号
1    公司 2013 年年度报告及摘要
2    公司董事会 2013 年年度工作报告
3    公司监事会 2013 年年度工作报告
4    公司 2013 年年度财务决算报告
5    公司 2013 年年度利润分配方案
6    关于续聘会计师事务所的议案
7    关于续聘内部控制审计机构的议案
8    关于公司计提资产减值准备的议案

     （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

     委托人签名：                     委托人身份证号码：

     持股数：

     股东帐号：

     受托人签名：                     受托人身份证号码：

     委托日期：

     （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




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