南宁糖业：2013年年度股东大会决议公告2014-04-16
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-18
南宁糖业股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长肖凌先生
3、召开方式：现场投票
4、召开时间：2014 年 4 月 15 日（星期二）上午 9：00
5、召开地点：广西南宁市国凯大道 9 号公司五楼 2 号会议室
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公
司 2014 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第十次会议及 2014 年 3 月 12 日
召开的第五届监事会第九次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会的股东及股东代理人共 1 人，代表股份
136,768,800 股，占公司有表决权总股份 28,664 万股的 47.71%。
（2）公司董事、监事出席了会议。
（3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
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会议采用现场记名投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）公司 2013 年年度报告及摘要；
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（二）公司董事会 2013 年年度工作报告；
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（三）公司监事会 2013 年年度工作报告；
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（四）公司 2013 年年度财务决算报告；
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（五）公司 2013 年年度利润分配方案；
同意公司 2013 年末不进行利润分配。
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（七）关于续聘内部控制审计机构的议案；
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
（八）关于公司计提资产减值准备的议案。
表决结果：同意 136,768,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
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三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、李长嘉
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一四年四月十六日
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