南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2014-23


                      南宁糖业股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 4 月 11 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2014 年 4 月 23 日上午 11：00
       会议召开的地点：公司总部五楼（2）会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。

    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2014 年第一季度报告》。
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2014 年第一季度报告进行了审

核，并提出如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司
2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，

报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

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    2、审议通过了《关于公司处置资产的议案》。
    同意公司处置资产一批，包括东江糖厂 26 项固定资产及香山糖厂

16 项固定资产。该批资产的帐面原值 32,760,885.26 元，已提折旧
28,135,253.62 元，净值 4,625,631.64 元。
    根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意处置该批资产

的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十次会议
决议。


    特此公告


                                      南宁糖业股份有限公司监事会
                                          二○一四年四月二十四日




                                                                            2