南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911 112109       证券简称：南宁糖业 12南糖债    公告编号：2014-27


                           南宁糖业股份有限公司
            关于召开公司 2014 年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会为临时股东大会，是 2014 年第二次
临时股东大会。
    2、股东大会的召集人：公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
    4、会议召开日期、时间：2014 年 6 月 12 日（星期四）上午 9：30。
    5、会议的召开方式：现场表决。
    6、出席对象：
    （1）于 2014 年 6 月 6 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权
委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
    （2）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）本公司聘请的律师。
    7、会议地点：广西南宁市国凯大道 9 号，南宁糖业五楼（4）号会议
室。


       二、会议审议事项
    《关于变更营业执照公司住所并修改<公司章程>的议案》
    议案内容详见 2014 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及
巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
公告》。


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    三、会议登记方法
   1、登记方式：
   个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议
的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
    法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书和持股凭证。
   2、登记时间：2014年6月9日上午：8：30 - 11：30
                                下午：14：30 - 17：30
   3、登记地点：公司证券部
   4、拟参加会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议
登记手续；外地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参
加股东大会”的字样。


    四、其他事项
   1、会议费用：凡参加会议的股东食宿费及交通费自理。
    2、联系方式：广西南宁市国凯大道9号，公司证券部
   联系人：庞女士、覃先生
   邮政编码：530033
   联系电话：0771-4914317
   传真：0771-4910755


    五、备查文件
   1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
   2、公司第五届董事会2014年第二次临时会议决议。


    特此公告。
                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年五月二十三日


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附件：
                                 授 权 委 托 书
     兹全权委托          先生/女士代表本人（或单位）出席 2014 年 6 月 12
日召开的南宁糖业股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会，并于本次股
东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有
权按自己的意愿表决。
编
                           审议事项                           同意 反对 弃权
号
     关于变更营业执照公司住所并修改《公司章程》的
1
     议案
     （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）



     委托人签名：                     委托人身份证号码：

     持股数：

     股东帐号：

     受托人签名：                     受托人身份证号码：

     委托日期：

     （注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）




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