证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债   公告编号：2014-32


                      南宁糖业股份有限公司
       第五届董事会2014年第三次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 7 月 11 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2014 年 7 月 15 日
       会议召开的地点：公司总部五楼（2）号会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委
托出席的董事 2 人，独立董事林仁聪因公务请假未能亲自出席会议并
授权独立董事黄友清代为行使表决权，董事黄正斌因公务请假未能亲
自出席会议并授权董事王国庆代为行使表决权）。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 4 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于给予公司糖产品客户使用商业承兑汇票结算
的议案》。
    同意广西鼎华商业股份有限公司以评估价值不低于人民币 2.5 亿
元的房地产作为抵押物，使用最高额度为人民币 2.5 亿元的商业承兑
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

汇票进行购货结算。有效期从 2014 年 10 月 1 日起至 2017 年 9 月 30
日止。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。
    同意公司以自有资金154.94万元收购南宁云鸥物流有限责任公司
其他两方股东合计持有的4.76%的股权。收购完成后，公司将持有南宁
云鸥物流有限责任公司100%的股权（详见公司同日刊登在证券时报、
证券日报及巨潮资讯网的《关于收购控股子公司股权的公告》）。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议通过了《关于增加给予广西鼎华商业股份有限公司赊销的
议案》
    同意公司增加给予广西鼎华商业股份有限公司 3 亿元的信用赊销
额度，有效期从 2014 年 7 月 16 日起至 2014 年 12 月 31 日止。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件目录
    1、第五届董事会 2014 年第三次临时会议决议。
    2、股权转让协议。
    3、资产评估报告书。


    特此公告。


                                  南宁糖业股份有限公司董事会
                                     二○一四年七月十六日




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