证券代码：000911 112109 证券简称：南宁糖业 12南糖债 公告编号：2014-34



                 南宁糖业股份有限公司第五届监事会
                   2014 年第一次临时会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 7 月 11 日通过书

面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间：2014 年 7 月 15 日上午 11：00

       会议召开的地点：公司总部五楼（2）会议室

       会议召开的方式：现场召开

    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中，委托出席的

监事 1 人，监事雷才光因公务请假未能亲自出席会议并授权监事刘宁代为行使

表决权）。

    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于给予公司糖产品客户使用商业承兑汇票结算的议案》。

    同意广西鼎华商业股份有限公司以评估价值不低于人民币 2.5 亿元的房

地产作为抵押物，使用最高额度为人民币 2.5 亿元的商业承兑汇票进行购货结

算。有效期从 2014 年 10 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
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    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、审议通过了《关于收购控股子公司股权的议案》。

    同意公司以自有资金154.94万元收购南宁云鸥物流有限责任公司其他两

方股东合计持有的4.76%的股权。收购完成后，公司将持有南宁云鸥物流有限

责任公司100%的股权。（详见公司同日刊登在证券时报、证券日报及巨潮资讯

网的《关于收购控股子公司股权的公告》）

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    3、审议《关于增加给予广西鼎华商业股份有限公司赊销的议案》

    同意公司增加给予广西鼎华商业股份有限公司 3 亿元的信用赊销额度，有

效期从 2014 年 7 月 16 日起至 2014 年 12 月 31 日止。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

    特此公告。




                                      南宁糖业股份有限公司监事会

                                        二○一四年七月十六日




                                                                     2