南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债      公告编号：2014-35


                          南宁糖业股份有限公司
  第五届董事会2014年第四次临时会议（通讯表决）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 7 月 22 日通过

书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间：2014 年 7 月 25 日

       会议召开方式：通讯方式

    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人（其中独立

董事梁戈夫因公务请假授权委托独立董事张志浩代为表决）。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于拟挂牌转让子公司南宁侨虹新材料有限责任公司

股权的议案》。

    同意公司在广西联合产权交易所以公开挂牌转让方式出售公司所持有

南宁侨虹新材料有限责任公司 50.14%的股权。同意南宁侨虹新材料有限责

任公司 100%股权首次挂牌价不低于 2.6 亿元（详见公司同日刊登在证券时

报、证券日报及巨潮资讯网的《关于拟公开挂牌转让子公司股权的公告》）。

    独立董事发表了同意的独立意见（同日刊登于巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn）。
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                 南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    三、备查文件目录：

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2014 年第四次

临时会议决议。



   特此公告。



                                 南宁糖业股份有限公司董事会

                                    二○一四年七月二十六日




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