证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债   公告编号：2014-37


              南宁糖业股份有限公司第五届监事会
        2014 年第二次临时会议（通讯表决）决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 7 月 22 日
通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2014 年 7 月 25 日上午 9：00。
       会议召开的方式：通讯方式。
    3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于拟挂牌转让子公司南宁侨虹新材料有限责任
公司股权的议案》。
    同意公司在广西联合产权交易所以公开挂牌转让方式出售公司所
持有南宁侨虹新材料有限责任公司 50.14%的股权。同意南宁侨虹新材料
有限责任公司 100%股权首次挂牌价不低于 2.6 亿元（详见公司同日刊登
在证券时报、证券日报及巨潮资讯网的《关于拟挂牌转让子公司南宁侨
虹新材料有限责任公司股权的议案》）。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。


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    三、备查文件
   1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会 2014 年第二
次临时会议决议。


   特此公告。




                                 南宁糖业股份有限公司监事会
                                   二○一四年七月二十六日




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