南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.




                          南宁糖业股份有限公司

               关于公司前次募集资金使用情况的说明

     根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于前次
募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500号）的规定，南
宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就前次募集资金截至2014
年6月30日的使用情况说明如下：
    一、前次募集资金基本情况
     公司经中国证监会《关于核准南宁糖业股份有限公司非公开发行股票
的通知》（证监发行字[2007]311号）核准，2007年以非公开发行方式向工
银瑞信基金管理有限公司等5家机构定向发行人民币普通股（A股）2,400
万股，每股面值1.00 元，每股发行价格为 12.20元，募集资金总额为
29,280.00 万 元 ， 扣 除 发 行 费 用 2,484.80 万 元 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为
26,795.20万元。上述募集资金到位时间为2007年10月24日，已经上海东
华会计师事务所有限公司验证并出具东华桂验字[2007]76号验资报告。截
至2009年12月31日止，本次募集资金已全部使用完毕。
     公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券方式募集现金。
    二、前次募集资金的实际到账情况
     公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券方式募集现金。
    三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
     公司最近五年没有通过配股、增发、可转换公司债券方式募集现金。
    四、其他说明
     本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件
中披露的有关内容一致。


                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                                     2014年8月8日