南宁糖业股份有限公司独立董事
             关于未来三年股东回报规划的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等
有关规定，我们作为南宁糖业股份有限公司的独立董事，基于独立判
断，并经认真研究，对第五届董事会 2014 年第五次临时会议审议的
《关于制定〈公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划〉的议案》
发表独立意见如下：

    我们核查了公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的制
定依据、制定过程、考虑因素、公司实际情况，认为公司在保持自身
持续稳健发展的同时高度重视股东的合理投资回报，在综合考虑企业
经营发展实际及规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况等因素下，
制定了连续、稳定、科学的回报机制与规划，保证了利润分配政策的
连续性和稳定性，我们同意实施公司未来三年股东回报规划，并同意
将该议案提交公司股东大会审议。



独立董事：     黄友清               林仁聪




               张志浩               梁戈夫




                                                2014 年 8 月 7 日