证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债   公告编号：2014-42


                          南宁糖业股份有限公司
     2014 年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
   载、误导性陈述或重大遗漏。


    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2014 年第
五次临时会议审议了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计中交易主体发
生变更的议案》，关联董事黄正斌先生已回避表决，表决结果同意 10 票，
反对 0 票，弃权 0 票。本次关联交易预计中交易主体变更事项尚需获得公
司股东大会的批准，关联股东南宁振宁资产经营有限责任公司（以下简称
“振宁公司”）将在公司股东大会上对该议案回避表决。现将日常关联交易
预计中交易主体变更信息公告如下：


    一、日常关联交易主体变更情况概述
   （一）原关联交易情况概述
    公司第五届董事会 2014 年第一次临时会议审议和 2014 年第一次临时
股东大会审议通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易预计的议案》，预
计公司 2014 年度日常关联交易总金额为 22,400 万元。其中：公司与南宁
统一资产管理有限责任公司（简称“统一资产”）下属蒲庙造纸厂发生日常
关联交易的预计金额为 20,222 万元（详见公司 2014 年 1 月 25 日刊登在证
券时报、证券日报及巨潮资讯网的《2014 年度日常关联交易预计公告》）。
   （二）关联交易主体变更原因
    2014 年 3 月，统一资产将其购买的蒲庙造纸厂资产租赁给南宁振宁工
业投资管理有限责任公司（简称“振宁工投”）经营，振宁工投用其自身的
营业执照、税务登记证、银行账户、发票来经营蒲庙造纸厂的资产，由此，
我公司 2014 年度日常关联交易预计中与“蒲庙造纸厂”发生的关联交易均

                                     1
变更为与“振宁工投”发生。
    二、变更后的关联交易主体的基本情况
    1、基本情况
   （1）法定代表人：陈科强
   （2）注册资本：陆仟万圆整
   （3）主营业务：对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，
蔗渣加工、销售，房屋租赁。
   （4）主要办公地点：南宁市古城路 10 号
   2、最近一年主要财务指标
                 项目                                   2013 年末
总资产（万元）                                          6,355.52
净资产（万元）                                          5,660.85
                 项目                                   2013 年度
主营业务收入（万元）                                      0.00
净利润（万元）                                           -54.28
    3、与公司的关系
    由于振宁工投为本公司控股股东南宁振宁资产经营有限责任公司(简
称“振宁公司”)的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情况。关联关系如图所示：
                                 南宁市人民政府国有
                                 资产监督管理委员会
                                               100％
                                  南宁产业投资集团
                                  有限责任公司
                        100％                            100％


                 南宁振宁资产经                        南宁产业投资有
                 营有限责任公司                        限责任公司
           47.71%                 99.58%                         100％
           ％
       南宁糖业股份有           南宁振宁工业投         南宁统一资产管
       限公司                   资管理有限责任         理有限责任公司
                                公司                              100％

                                                         蒲庙造纸厂
                                           2
   三、变更后关联交易的情况
    本次关联交易只是变更关联交易的主体,交易的标的、金额、定价方式
及结算方式均保持不变。关联交易的内容包括：公司控股子公司南宁美恒
安兴纸业有限公司、广西侨旺纸模制品有限责任公司向关联方振宁工投采
购生产所需的部份原材料；振宁工投向本公司采购其生产所需的原材料蔗
渣。


   四、交易目的和对上市公司的影响
   上述关联交易为公司日常经营活动所产生的,交易价格公允,遵循公
开、公平、公正的原则,不会存在损害公司及公司股东利益的情况,不会对
公司独立性产生影响,公司亦不会因为关联交易而对关联方产生依赖。我公
司与振宁工投同属于南宁产业投资集团有限责任公司，实际控制人都为南
宁市人民政府国有资产监督管理委员会,其履约能力强,不能收回货款的可
能性较小。


   五、独立董事意见
    独立董事已在董事会开会前对公司 2014 年度日常关联交易预计中交易
主体发生变更的情况进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会
上发表独立意见如下：
       本次变更日常关联交易主体,是因南宁统一资产管理有限责任公司将
其购买的蒲庙造纸厂资产租赁给南宁振宁工业投资管理有限责任公司经营
引起的，南宁振宁工业投资管理有限责任公司用其自身的营业执照、税务
登记证、银行账户、发票来经营蒲庙造纸厂的资产。变更后的主体南宁振
宁工业投资管理有限责任公司属于南宁产业投资集团有限责任公司，实际
控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会,履约能力有保证。本次
日常关联交易只涉及到主体的变更,交易价格等其他事项保持不变,未有损
害股东权益及公司利益的情形,不会对公司独立性产生影响。
    公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。关联董事黄正
斌先生在审议该议案时回避表决。表决程序符合有关法律、法规和《公司
                                  3
章程》的规定。同意将本议案提交公司股东大会审议。


    六、备查文件
    1、公司第五届董事会 2014 年第五次临时会议决议；
    2、独立董事事前认可意见、独立董事独立意见。




                                    南宁糖业股份有限公司董事会
                                         二○一四年八月八日




                                4