南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


 证券代码：000911   112109   证券简称：南宁糖业   12南糖债     公告编号：2014-49


                  南宁糖业股份有限公司
  第五届董事会2014年第七次临时会议（通讯表决）决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 9 月 23 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2014 年 9 月 26 日上午 9：00
       会议召开的方式：通讯表决
    3、会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人（其中委托
表决 1 人，独立董事张志浩因事请假委托独立董事梁戈夫代为行使表决权）。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于召开公司 2014 年第三次临时股东大会的议案》。
    定于 2014 年 10 月 17 日（星期五）下午 14：30 在公司总部五楼（4）
号会议室现场召开公司 2014 年第三次临时股东大会，审议如下议案：
    （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
    （2）关于公司非公开发行股票方案的议案；
        2.1 发行股票的种类和面值
        2.2 发行方式和时间
        2.3 发行对象及认购方式
        2.4 发行数量
        2.5 定价基准日、发行价格及定价原则
        2.6 锁定期安排
        2.7 上市地点
        2.8 本次发行募集资金数额及用途
        2.9 本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排


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          2.10 本次非公开发行股票决议有效期限
    （3）关于公司非公开发行股票预案的议案；
    （4）关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
    （5）关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议
案；
    （6）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案；
    （7）关于制定《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》的议
案；
    （8）关于本次非公开发行股票完成后修改《公司章程》相关条款的议
案；
    （9）关于按照《上市公司章程指引（2014 年修订）》等规定修改《公
司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》相关条款的议案；
    （10）关于对子公司南宁云鸥物流有限责任公司增资的议案；
    （11）关于公司 2014 年度日常关联交易预计中交易主体发生变更的议
案。
    以上议案已经 2014 年 8 月 7 日召开的第五届董事会 2014 年第五次临
时会议审议通过。
    本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊登在
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关
于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
       三、备查文件目录：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2014 年第五次
临时会议决议。
    2、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2014 年第七次
临时会议决议。


       特此公告。


                                南宁糖业股份有限公司董事会
                                     二○一四年九月二十七日


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