南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债   公告编号：2014-55



  南宁糖业股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 10 月 17 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2014 年 10 月 29 日上午 9：00。
       会议召开的地点：公司总部五楼 2 号会议室。
       会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 8 人（其中，委托出
席的董事 2 人，独立董事黄友清因公出差未能亲自出席会议并授权独立董
事梁戈夫代为行使表决权，独立董事林仁聪因公出差未能亲自出席会议并
授权独立董事张志浩代为行使表决权）。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
       列席人员：监事会成员 4 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、关于签署资产收益权转让合同补充协议的议案；
    同意公司与中国建设银行南宁江南支行签署《资产收益权转让合同补
充协议》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、关于新增广西鼎华商业股份有限公司 0.5 亿元商业承兑汇票结算额
度的议案；

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    同意给予广西鼎华商业股份有限公司增加 0.5 亿元人民币的商业承兑
汇票结算额度，有效期从 2014 年 10 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
    表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    4、关于公司资产处置的议案；
    同意公司处置资产，包括空调一台、明阳糖厂牡丹牌小型救护车一辆。
    该批设备帐面原值合计 144,852.00 元，截止至 2014 年 8 月，已提折
旧 140,410.44 元，净值 4,441.56 元。
    根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意处置该批资产的意
见，处置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、关于公司 2014/2015 年榨季工作安排的议案；
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    6、审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
    同意公司向工商银行等 15 家银行申请合计人民币 64.4 亿元的授信额
度。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。

    特此公告。




                                           南宁糖业股份有限公司董事会
                                               二○一四年十月三十日




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