南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

  证券代码：000911 112109   证券简称：南宁糖业 12南糖债   公告编号：2014-56



                 南宁糖业股份有限公司第五届监事会
                            第十二次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 10 月 17 日通过书
面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2014 年 10 月 29 日上午 11：00
       会议召开的地点：公司总部五楼 2 号会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 4 人（其中，委托出席的
监事 1 人，监事雷桂明因公务请假未能亲自出席会议并授权监事谢谨平代为行
使表决权。）
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2014 年第三季度报告进行了审核，并提
出如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2014 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

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或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    2、审议通过了《关于签署资产收益权转让合同补充协议的议案》；
    同意公司与中国建设银行南宁江南支行签署《资产收益权转让合同补充协
议》。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议通过了《关于新增广西鼎华商业股份有限公司 0.5 亿元商业承兑
汇票结算额度的议案》；
    同意给予广西鼎华商业股份有限公司增加 0.5 亿元人民币的商业承兑汇
票结算额度，有效期从 2014 年 10 月 1 日起至 2017 年 9 月 30 日止。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、审议通过了《关于公司资产处置的议案》。
    同意公司处置资产，包括空调一台、明阳糖厂牡丹牌小型救护车一辆。
    该批设备帐面原值合计 144,852.00 元，截止至 2014 年 8 月，已提折旧
140,410.44 元，净值 4,441.56 元。
    根据公司内部监督程序，公司内审部已出具了同意处置该批资产的意见，
处置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。


                                      南宁糖业股份有限公司监事会
                                        二○一四年十月三十日
                                                                          2