南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911 112109    证券简称：南宁糖业 12南糖债     公告编号：2014-58


                          南宁糖业股份有限公司
  第五届董事会2014年第八次临时会议（通讯表决）决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2014 年 12 月 12 日通

过书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间：2014 年 12 月 16 日

       会议召开方式：通讯方式

    3、会议应参加表决董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于给予广州市广顺隆进出口有限公司赊销的议案》

    同意给予广州市广顺隆进出口有限公司 2000 万元的白砂糖赊销额度，
赊销期限为 1 个月，超过 1 个月期限按同期贷款利率加收利息，有效期至
2015 年 11 月 26 日止。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    三、备查文件目录：

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2014 年第八次

临时会议决议。

    特此公告。

                                  南宁糖业股份有限公司董事会

                                      二○一四年十二月十七日