南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

  证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2015-04
  债券代码：112109          债券简称：12南糖债


                       南宁糖业股份有限公司
         第五届董事会2015年第一次临时会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 1 月 26 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2015 年 1 月 29 日
         会议召开的地点：公司总部五楼（2）号会议室
         会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 10 人，实际出席会议的董事 9 人（其中，委
托出席的董事 1 人，董事陈思益先生因公务请假未能亲自出席会议并
授权董事龚育恩先生代为行使表决权）。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议
案》。
     公司第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
    公司第六届董事会将设置非独立董事 7 人，同意提名肖凌先生、


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丁润声先生、李建华先生、周日交先生、李宝会先生、谢电邦先生、
黄丽燕女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见
附件 1）。
        独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见（参阅附件
2）。
        经本次会议审议通过的第六届董事会非独立董事候选人将提交公
司 2015 年第一次临时股东大会进行选举（采用累积投票制）。
        （1）同意提名肖凌先生为第六届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
        （2）同意提名丁润声先生为第六届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
        （3）同意提名李建华先生为第六届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
        （4）同意提名周日交先生为第六届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
        （5）同意提名李宝会先生为第六届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
        （6）同意提名谢电邦先生为第六届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
        （7）同意提名黄丽燕女士为第六届董事会非独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


        2、审议通过了《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。
        公司第五届董事会董事的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
和《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。
        公司第六届董事会将设置独立董事 4 人，并且独立董事中应有一
名会计专业人士。同意提名许春明先生、张雄斌先生、梁戈夫先生、
孙卫东先生为公司第六届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附
件 3）。
        独立董事对该项议案无异议，发表了同意的独立意见（参阅附件

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4）。
        根据深交所《独立董事备案办法》，公司将把独立董事候选人的有
关材料报送深交所，由深交所对独立董事候选人的任职资格和独立性
进行审核。独立董事候选人需经深交所备案无异议后方可提交股东大
会审批。在深交所收到独立董事候选人有关材料后五个交易日内，未
对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独
立董事；如深交所对独立董事候选人提出异议，公司将修改选举独立
董事的相关提案并进行公告，并将提出新的独立董事候选人。在经深
交所审核无异议后，公司再把该项议案提交股东大会审议。
        经本次会议审议通过的第六届董事会独立董事候选人将提交公司
2015 年第一次临时股东大会选举（采用累积投票制）。
  （1）同意提名许春明先生为第六届董事会独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  （2）同意提名张雄斌先生为第六届董事会独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  （3）同意提名梁戈夫先生为第六届董事会独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  （4）同意提名孙卫东先生为第六届董事会独立董事候选人
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    3、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。
        公司 2015 年度日常关联交易预计总金额为 21,669.54 万元。
        本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独
立董事对该项议案发表了同意的独立意见（刊载于 2015 年 1 月 30 日
的巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
        详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
上的《公司 2015 年度日常关联交易预计公告》。
        表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。



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    4、审议通过了《关于召开公司 2015 年第一次临时股东大会的议
案》。
    定于 2015 年 2 月 16 日（星期一）下午 14：30 在公司总部五楼（4）
号会议室现场召开公司 2015 年第一次临时股东大会，审议如下议案：
    （1）关于选举第六届董事会非独立董事的议案
    （2）关于选举第六届董事会独立董事的议案
    （3）关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
    （4）关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案
    以上议案已经 2015 年 1 月 29 日召开的第五届董事会 2015 年第一
次临时会议、第五届监事会 2015 年第一次临时会议审议通过。
    本次股东大会将同时采取网络投票的形式。会议通知详见同日刊
登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2015 年
第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件目录
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会 2015 年第
一次临时会议决议。


    特此公告。
                                 南宁糖业股份有限公司董事会
                                     二○一五年一月三十日




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