南宁糖业：2015年度日常关联交易预计公告2015-01-30
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-08
债券代码：112109 债券简称：12 南糖债
南宁糖业股份有限公司 2015 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
本次关联交易已经公司第五届董事会2015年第一次临时会议审议通过。
该议案尚须经公司股东大会批准，与关联交易有利害关系的关联人将放弃在
股东大会上对该议案的投票权。
释义：以下简称在本议公告含义为：
公司、本公司、
指 南宁糖业股份有限公司
南宁糖业
南宁市国资委 指 南宁市人民政府国有资产监督管理委员会
产投集团 指 南宁产业投资集团有限公司
南宁振宁资产经营有限责任公司，持有南宁糖业
振宁公司 指
47.71%股权
产投公司 指 南宁产业投资有限责任公司
壮宁公司 指 南宁壮宁资产经营有限责任公司
振宁工投 指 南宁振宁工业投资管理有限责任公司
广西联合
指 广西联合产权交易所有限责任公司
产权交易所
侨旺纸模 指 广西侨旺纸模制品有限责任公司，南宁糖业控股子公司
云鸥物流 指 南宁云鸥物流有限责任公司，南宁糖业控股子公司
美恒安兴 指 南宁美恒安兴纸业有限公司，南宁糖业控股子公司
统一资产 指 南宁统一资产管理有限责任公司
统一香糖 指 南宁统一香糖服务有限责任公司
蒲庙造纸厂 指 南宁振宁工业投资管理有限责任公司蒲庙造纸厂
金浪浆业 指 南宁金浪浆业有限公司
凤凰纸业 指 广西南宁凤凰纸业有限公司
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
公司预计2015年度将与统一资产、统一香糖、凤凰纸业、金浪浆业、振宁
工投、广西联合产权交易所等关联方发生采购原料、资产租赁、提供劳务等日
常关联交易总额为21,669.54万元。
本次日常关联交易预计的议案已经公司2015年2月29日召开的第五届董事
会2015年第一次临时会议审议通过，表决结果：赞成10票，弃权0票，反对0票。
本次关联交易事项尚须获得股东大会的批准，关联股东南宁振宁资产经营
有限责任公司将在股东大会上对该议案回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
2015 年合同签 上年实际发生
关联交易类别 关联人 订金额或预计 占同类业务
交易金额
交易金额 比例(%)
凤凰纸业 281.03 212.14 100.00%
向关联人采购货物 振宁工投 9,282.05 7,405.46 100.00%
小计 9,563.08 7,617.60
振宁工投 950.00 826.77 100.00%
向关联人采购动力
小计 950.00 826.77
向关联人支付 统一资产 129.00 129.00 0.70%
资金占用费 小计 129.00 129.00
统一资产 683.26 685.40 23.30%
向关联人租入资产 统一香糖 11.23 11.23 0.38%
振宁工投 21.00 20.26 0.69%
小计 715.49 716.89
振宁工投 1.50 1.29 100.00%
接受关联人 广西联合产权
30.00 75.56 100.00%
提供的劳务 交易所
小计 31.50 76.84
金浪浆业 2.00 1.62 0.01%
向关联人销售商品 振宁工投 7,794.87 10,561.90 66.97%
小计 7,796.87 10,563.52
金浪浆业 7.00 6.91 0.05%
凤凰纸业 20.00 12.62 0.10%
向关联人提供劳务
振宁工投 306.60 241.61 1.86%
小计 333.60 261.14
统一资产 2,150.00 2,150.00 1.00%
向关联人借入资金
小计 2,150.00 2,150.00
合计 21,669.54 22,341.76
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2014 年，公司日常关联交易发生额为 22,341.76 万元（未经审计）。
经预计，公司 2015 年全年产生的交易金额为 21,669.54 万元。
（三）2015 年初至披露日与上述关联人累计已发生的各类关联交易
的金额为 1,308.60 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、南宁统一资产管理有限责任公司
法定代表人：周荣华
注册资本：人民币壹亿元
住所：南宁市星光大道 11 号区体育局五环星光小区 C 栋 201 房
主营业务：房屋租赁、其他机器与设备租赁等。
最近一期主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
时 间 时 间
项目 2014 年 9 月 30 日 项目 2014 年前三季度
总资产 120450.81 主营业务收入 2366.57
净资产 38740.31 净利润 -1423.49
2、南宁统一香糖服务有限责任公司
法定代表人：周荣华
注册资本：人民币壹仟柒佰肆拾万元
住所：南宁市武鸣县武马公路九公里处
主营业务：房屋（仓库）租赁、其他机器与设备租赁等。
最近一期主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
时 间 时 间
项目 2014 年 9 月 30 日 项目 2014 年前三季度
总资产 1,031.00 主营业务收入 15.00
净资产 1,030.00 净利润 -11.00
3、广西南宁凤凰纸业有限公司
法定代表人：蒙伟
注册资本：人民币壹拾陆亿柒仟柒佰柒拾玖万陆仟捌佰贰拾贰元
住所：南宁市星光大道 158 号
主营业务：生产经营各类纸浆及副产品，纸及纸制品，造纸原材料，
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造纸机器设备等。
最近一期主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
时 间 时 间
项目 2014 年 9 月 30 日 项目 2014 年前三季度
总资产 157,515.00 主营业务收入 23,417.00
净资产 92,973.00 净利润 -15,228.00
4、南宁金浪浆业有限公司
法定代表人：廖明
注册资本：人民币贰亿伍仟万元
住所：南宁市邕宁区八鲤路 328 号
主营业务：纸浆及纸制品生产及加工；销售：纸浆、纸制品。
最近一期主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
时 间 时 间
项目 2014 年 9 月 30 日 项目 2014 年前三季度
总资产 18,358.83 主营业务收入 473.66
净资产 8,050.31 净利润 -1,957.57
5、南宁振宁工业投资管理有限责任公司
负责人：陈科强
注册资本：人民币陆千万元
住所：南宁市邕宁区八鲤路 330 号
主营业务：对破产企业的收购、开发、投资及新项目的投资管理，蔗
渣加工、销售，房屋租赁。
最近一期主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
时 间 时 间
项目 2014 年 9 月 30 日 项目 2014 年前三季度
总资产 14,520.60 主营业务收入 20,709.37
净资产 5,628.52 净利润 -32.33
6、广西联合产权交易所有限责任公司
负责人：潘泽盛
注册资本：人民币壹千万元
住所：南宁市东葛东路７６号产业投资大厦２楼
主营业务：产权转让及兼并和拍卖、股权转让提供中介服务，资产评
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估咨询等。
最近一期主要财务数据（未经审计）： 单位：万元
时 间 时 间
项目 2014 年 9 月 30 日 项目 2014 年前三季度
总资产 4,055.16 主营业务收入 620.68
净资产 1,413.98 净利润 133.30
（二）关联方与公司的关联关系
1、本公司控股股东振宁公司（持有本公司 47.71%股权）、产投公司、
壮宁公司隶属于产投集团。关联方统一资产、统一香糖、金浪浆业、凤凰
纸业、振宁工投、广西联合产权交易所均为产投集团下属企业，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》10.1.3 条第（二）款的规定，为本公司的
关联法人。关联关系如下图：
南宁市人民政府
（实际控制人）
国有资产监督管理委员会
100％
南宁产业投资
集团有限责任公司
100％ 100％ 100％ 100％
南宁壮宁资产经 南宁产业投资 南宁振宁工业投资 南宁振宁资产经
营有限责任公司 有限责任公司 管理有限责任公司 营有限责任公司
47.71％
南宁糖业
股份有限公司
30.74％ 12.9％ 100％ 34％
广西南宁凤凰 南宁统一资产管 65.6％ 南宁金浪浆业
纸业有限公司 理有限责任公司 有限公司
100％ 100％ 20％ 72.89%
南宁统一香糖服 蒲庙造纸厂 广西联合产权交易
务有限责任公司 所有限责任公司
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（三）关联方履约能力分析
上述关联方与本公司合作多年，产品质量和信誉有保障，财务状况
良好，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交
易双方的生产经营带来风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
由于公司下属各厂所处地理位置和历史原因，本公司生产经营所需
的部分车间及辅助生产设备归属于关联方统一资产、统一香糖等公司。
为此本公司向其租用上述资产，并参照市场价格确定和支付租赁费。该
关联交易将在一定时期内持续存在。
广西联合产权交易所为产投集团的子公司，公司通过关联方广西联
合产权交易所以公开挂牌交易的方式处置公司报废资产；公司控股子公
司美恒安兴所需的部份动力向关联方蒲庙造纸厂采购；公司控股子公司
侨旺纸模、美恒安兴所需的部份原材料向关联方蒲庙造纸厂、金浪浆业、
凤凰纸业采购；公司控股子公司云鸥物流为蒲庙造纸厂、金浪浆业、凤
凰纸业等关联方提供运输服务；公司控股子公司舒雅公司向关联方统一
资产借用流动资金并支付资金占用费；蒲庙造纸厂向本公司采购其生产
所需的原材料蔗渣；上述关联交易均为日常生产经营的正常行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包
括：
1、协议签署时间：每年年初或交易发生时。
2、协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。
3、协议价格：根据当地市场价格执行。
4、协议书生效条件：双方签字盖章，在南宁糖业股东大会审议通过
后生效。
5、结算方式：每月结算一次或交易完成。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的各项关联交易都遵循公平交易的原则，以市场价格作为交易
的基础，公司及控股子公司与各关联方预计发生的各类日常关联交易均
为公司保持正常持续生产经营所必要的经营行为，符合公司实际经营情
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况和未来发展需要。
公司关联交易均按照自愿、公平、公正的原则与各关联方签订关联
交易原则协议，并根据协议参照实际业务发生时的市场价格确定具体关
联交易价格。不会损害上市公司和全体股东的利益，也不会损害其他非
关联股东利益。
公司经营活动完全依靠自己所拥有的产销和供应体系，上述关联交
易量较小、对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易
而对关联方形成依赖或者被其控制。
五、独立董事意见
独立董事已在董事会开会前对公司 2015 年度日常关联交易预计情况
进行了事前认可，同意提交董事会会议审议，并在会上发表独立意见如
下：
公司 2015 年度预计发生的各类日常关联交易符合公司实际生产经营
情况和未来发展需要；交易内容具体、连续；交易根据市场原则定价，
公允、合理；不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，
有利于公司的持续稳健发展。
公司董事会在审议上述议案前取得了我们的事前认可。表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意将本议案提交公司股东
大会审议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会 2015 年第一次临时会议决议及独立董事事前
认可意见、独立董事独立意见；
2、关联交易协议。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一五年一月三十日
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