南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911        证券简称：南宁糖业                 公告编号：2015-09
 债券代码：112109        债券简称：12南糖债


                南宁糖业股份有限公司第五届监事会
                  2015 年第一次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 1 月 26 日通过书
面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2015 年 1 月 29 日下午 16：30
       会议召开的地点：公司总部五楼（2）会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案》。
    公司第五届监事会监事的任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等
有关规定，公司监事会将进行换届选举。
    公司第六届监事会将设置股东代表监事 3 人，公司监事会同意提名姚宏
宇先生、雷桂明先生、谭宝枝先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人（股
东代表监事候选人简历附后）。
    经本次会议审议通过的第六届监事会股东代表监事候选人将提交公司
2015 年第一次临时股东大会选举，监事选举采取累积投票制。上述 3 名股东
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代表监事候选人在通过公司股东大会选举后将与公司职工代表大会选举产生
的 2 名职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
  （1）同意提名姚宏宇先生为第六届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  （2）同意提名雷桂明先生为第六届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  （3）同意提名谭宝枝先生为第六届监事会股东代表监事候选人
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案》。
    公司 2015 年度日常关联交易预计总金额为 21,669.54 万元。
    本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董事对
该项议案发表了同意的独立意见。（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证
券日报》和巨潮资讯网上的《公司 2015 年度日常关联交易预计公告》。）
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                       南宁糖业股份有限公司监事会
                                          二○一五年一月三十日




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附：
                        股东代表监事候选人简历


       姚宏宇：男，1964 年出生，本科学历，经济师，中共党员。1986 年 7 月
湖南省轻工业学校企业管理专业毕业。1986 年 7 月至 1989 年 5 月在南宁市康
乐食品厂工作；1989 年 5 月至 1996 年 12 月在南宁市一轻局工作；1996 年 12
月至 1997 年 6 月任南宁市轻工总会经济运行科副科长；1997 年 6 月至 2000
年 6 月在南宁振宁资产经营有限责任公司工作，任产权经营部副经理；2000
年 6 月至 2002 年 1 月任南宁市针织厂厂长、党委书记；2002 年 1 月至 2007
年 3 月在南宁振宁资产经营有限责任公司工作，任企业管理部经理等职；2007
年 3 月至 2010 年 3 月任南宁市自行车总厂厂长、党委书记；2010 年 4 月至 2011
年 3 月任南宁振宁资产经营有限责任公司经济运行部经理；2011 年 3 月至 2012
年 6 月任南宁振宁资产经营有限责任公司产权和资产监管部部长；2012 年 6
月起任公司纪委书记；2012 年 8 月起任公司监事会主席。
       姚宏宇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。肖凌先生
符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。


       雷桂明：男，1981 年出生，本科学历，审计师、会计师，中共党员。2001
年 7 月广西供销学校审计专业毕业；2005 年 12 月广西师范学院会计专业毕业；
2009 年 6 月南京审计学院审计学专业毕业。 2001 年 8 月至今在公司内审部工
作，2010 年 1 月至 2011 年 3 月任公司内审部副主任，2011 年 3 月起任公司内
审部主任，2010 年 3 月起为本公司监事。目前兼任南宁云鸥物流有限责任公
司监事、广西南糖房地产有限责任公司监事。
       雷桂明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有

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本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有任何关系。肖凌先生
符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。


    谭宝枝：男，1970 年出生，本科，制糖工程师，中共党员。1993 年 7 月 广
西大学制糖专业毕业，获工学学士学位。1993 年 7 月至 2003 年 4 月 任南宁
糖业糖纸厂制炼车间技术员；2003 年 4 月至 2004 年 6 月 在广西机械研究院
技术开发部工作；2004 年 6 月至 2005 年 7 月 在广西冠桂集团工作，任生产
部经理；2005 年 8 月至 2005 年 10 月 任伶俐糖厂制炼车间技术员；2005 年
10 月至 2011 年 7 月 任伶俐糖厂制炼车间副主任；2011 年 7 月至 2012 年 8
月 任生产部经理；2012 年 8 月至 2013 年 8 月 任公司副总工程师兼生产部经
理；2013 年 8 月起任伶俐糖厂党委副书记；2013 年 12 月起任伶俐糖厂第一副
厂长。
    谭宝枝先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，未持有
本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与
持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间没有关系。谭宝枝先生符
合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条件。




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