南宁糖业股份有限公司独立董事
             关于聘任公司高级管理人员的独立意见

       南宁糖业股份有限公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关
于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》以及《关于聘
任其他高级管理人员的议案》，董事会聘任丁润声先生为公司总经理，
聘任王国庆先生为董事会秘书，聘任赖晓杨先生、周日交先生、潘     汉
先生、李宝会先生为公司副总经理，聘任谢电邦先生为公司总会计师。
       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《南宁糖
业股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，对董
事会聘任公司总经理、董事会秘书，聘任公司其他高级管理人员，发
表如下独立意见：
       我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司法》、
《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，均不存在《公
司法》第 146 条中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，
也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的
情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的
情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规
定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东的利
益。
       同意公司第六届董事会第一次会议形成的聘任高级管理人员决
议。

独立董事（签名）：

许春明                             张雄斌


梁戈夫                             孙卫东

                                               2015 年 2 月 16 日