南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-15
债券代码：112109 债券简称：12 南糖债
南宁糖业股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司于 2015 年 1 月 30 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网上发出了《南宁糖业股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大
会的通知》，并按规定刊登了提示性公告。
2、本次会议未出现增加、否决或变更议案的情形，未涉及变更前次股
东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司董事长肖凌先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 2 月 16 日（星期一）下午 14:30 开
始；
（2）网络投票时间：2015 年 2 月 15 日（星期日）至 2015 年 2 月 16
日（星期一）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年
2 月 16 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 2 月 15 日
15:00 至 2015 年 2 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市国凯大道 9 号公司总部五楼（4）
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号会议室
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经 2015
年 1 月 29 日召开的第五届董事会 2015 年第一次临时会议、第五届监事会
2015 年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次临时股东大会现场会议和参与网络投票表决的股东（含
股东代理人）共 5 人，代表股份 136,802,100 股，占公司有表决权总股
份的 47.7261％。
其中：①出席现场会议的股东及股东代理人 3 人，代表股份
136,798,000 股，占公司有表决权总股份的 47.7247％；
②根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与网络投票的股东 2
人，代表股份 4,100 股，占公司有表决权总股份的 0.0014％。
③出席本次会议的持股 5%以下中小股东及股东代理人 4 人，代表股
份 33,300 股，占公司有表决权总股份的 0.0116％。
（2）公司董事、监事出席了会议。
（3）公司高级管理人员、第六届董事会董事候选人、第六届监事会监
事候选人、第六届监事会职工监事及见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
会议以现场投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：
（一）关于选举第六届董事会非独立董事的议案
采用累积投票制选举肖凌先生、丁润声先生、李建华先生、周日交先
生、李宝会先生、谢电邦先生、黄丽燕女士为公司第六届董事会非独立董
事。
表决情况：
1.1、选举肖凌先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 136,798,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
2
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99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.9880%；
表决结果：审议通过。
1.2、选举丁润声先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 136,798,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.9880%；
表决结果：审议通过。
1.3、选举李建华先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 136,798,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.9880%；
表决结果：审议通过。
1.4、选举周日交先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 136,798,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.2883%；
表决结果：审议通过。
1.5、选举李宝会先生为公司第六届董事会非独立董事
同意 136,798,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
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99.9970%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.6877%；
表决结果：审议通过。
1.6、选举谢电邦先生为公司第六届董事会非独立董事
同 意 136,798,100 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.9880%；
表决结果：审议通过。
1.7、选举黄丽燕女士为公司第六届董事会非独立董事
同意 136,826,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0175%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 57,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
172.0721%；
表决结果：审议通过。
（二）关于选举第六届董事会独立董事的议案
采用累积投票制选举许春明先生、张雄斌先生、梁戈夫先生、孙卫东
先生为公司第六届董事会独立董事。
公司已将独立董事候选人备案材料报送深交所，深交所对许春明先生、
张雄斌先生、梁戈夫先生、孙卫东先生 4 人的任职资格和独立性进行了审
核，没有提出异议。
表决情况：
2.1、选举许春明先生为公司第六届董事会独立董事
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同意 136,798,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9970%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.6877%；
表决结果：审议通过。
2.2、选举张雄斌先生为公司第六届董事会独立董事
同意 136,798,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9970%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.6877%；
表决结果：审议通过。
2.3、选举梁戈夫先生为公司第六届董事会独立董事
同意 136,814,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
100.0088%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 45,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
136.0360%；
表决结果：审议通过。
2.4、选举孙卫东先生为公司第六届董事会独立董事
同意 136,798,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.2883%；
表决结果：审议通过。
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（三）关于选举第六届监事会股东代表监事的议案
采用累积投票制选举姚宏宇先生、雷桂明先生、谭宝枝先生为第六届
监事会股东代表监事。
表决情况：
3.1、选举姚宏宇先生为公司第六届监事会股东代表监事；
同意 136,798,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9970%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.6877%；
表决结果：审议通过。
3.2、选举雷桂明先生为公司第六届监事会股东代表监事；
同意 136,798,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.9880%；
表决结果：审议通过。
3.3、选举谭宝枝先生为公司第六届监事会股东代表监事。
同意 136,798,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总 数的
99.9971%；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,400 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.2883%；
表决结果：审议通过。
经过公司职工代表大会选举产生的职工代表监事谢谨平先生和韦益荣
先生，与上述当选的股东代表监事共同组成公司第六届监事会。
（四）关于公司 2015 年度日常关联交易预计的议案
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本议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。
该议案为普通决议事项,应经参与表决的股东及股东代理人所持有表
决权股份总数的 1/2 以上通过。
同 意 29,300 股 ， 占 出 席 会 议 股 东 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的
87.9880％；
反对 4,000 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 12.0120％；
弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；
其中中小投资者（单独或合计持有公司 5%以下股份的股东）表决情况：
同意 29,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
87.9880％；
反对 4,000 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
12.0120％；
弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0％；
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、韦朝鸿
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一五年二月十七日
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