南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

  证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2015-16
 债券代码：112109           债券简称：12 南糖债


                      南宁糖业股份有限公司
                第六届董事会第一次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 2 月 6 日
通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2015 年 2 月 16 日
          会议召开的地点：公司总部会议室
          会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。
    4、会议主持人：肖凌先生
    5、列席人员：公司高级管理人员候选人及监事会 5 名成员
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议采用举手表决的方式进行表决。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议
案》。
    选举肖凌先生为公司第六届董事会董事长（任期三年）；
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    选举丁润声先生为公司第六届董事会副董事长（任期三年）；
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

    2、审议通过了《关于聘任总经理的议案》。
    经公司第六届董事会董事长肖凌先生提名，聘任丁润声先生为公
司总经理（任期三年）。

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       表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

       3、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。
       经公司第六届董事会董事长肖凌先生提名，并经深圳证券交易所
任职资格审核通过，聘任王国庆先生为第六届董事会秘书（任期三年，
简历详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《南
宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》）。
       表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

       4、审议通过了《关于聘任其他高级管理人员的议案》。
       经公司总经理丁润声先生提名，聘任赖晓杨先生、周日交先生、
潘     汉先生、李宝会先生为公司副总经理，聘任谢电邦先生为公司总
会计师（上述人员任期均为三年，周日交先生、李宝会先生、谢电邦
先生简历详见 2015 年 1 月 30 日《证券日报》、《证券时报》及巨潮资
讯网上刊登的附件 1《南宁糖业股份有限公司非独立董事候选人简
历》，其余人员简历详见附件）。
       表决结果均为：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       独立董事对《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的
议案》以及《关于聘任其他高级管理人员的议案》发表了同意的独立
意见：我们认真审阅了上述人员的个人履历，所聘人员具备《公司法》、
《公司章程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件，均不存在《公
司法》第 146 条中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，
也不存在被中国证监会确定为证券市场禁入者或者禁入尚未解除的
情况，或被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的
情形。聘任程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规
定。董事会本次聘任公司高级管理人员事项没有损害中小股东的利
益。同意公司第六届董事会第一次会议形成的聘任高级管理人员决
议。
       5、审议通过了《关于调整董事会审计委员会、战略委员会、预
算委员会成员的议案》。
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     推选张雄斌先生（独立董事）、许春明先生（独立董事）、李建华

先生（董事）为公司本届董事会审计委员会成员；并推选张雄斌先生

为主任委员。任期与董事会任期一致。
     推选肖凌先生（董事长）、丁润声先生（副董事长）、李宝会先生
（董事）、梁戈夫先生（独立董事）、孙卫东先生（独立董事）为公司
本届董事会战略委员会成员；并推选肖凌先生为主任委员。任期与董
事会任期一致。
     推选谢电邦先生（董事）、张雄斌先生（独立董事）、周日交先生
（董事）为公司本届董事会预算委员会成员；并推选谢电邦先生为主
任委员。任期与董事会任期一致。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

     6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
     同意聘任陶创先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职
责（任期三年，简历详见同日刊登在《证券日报》、《证券时报》及巨
潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的
公告》）。
     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。

     三、备查文件目录：
     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会
议决议。
     特此公告。


                                       南宁糖业股份有限公司董事会
                                         二○一五年二月十七日




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附件：
              南宁糖业股份有限公司其他高级管理人员简历

       赖晓杨：男，1961 年出生，硕士，高级工程师，中共党员。1982
年 7 月华南工学院高分子化工专业毕业；2002 年 6 月华中科技大学
工业工程专业研究生结业，获工程硕士学位。1982 年至 1992 年在南
宁化工厂工作；1992 年至 1996 年在南宁化学工业集团公司工作，曾
先后担任车间主任、副总经理；1996 年至 2003 年在南宁化工集团有
限公司工作，曾先后担任董事兼副总经理、董事兼总经理、董事长；
1999 年至 2003 年兼任南宁化工股份有限公司总经理、董事长；2003
年 10 月起任公司副总经理。
       赖晓杨先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间没有关系。赖晓杨先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求
任职条件。


       潘汉：男，1961 年出生，本科学历，高级农艺师，中共党员。
1982 年 7 月广西农学院农学系甘蔗专业毕业。1985 年 1 月至 1999 年
12 月在南宁市糖业办公室工作，历任副主任、主任等职务；1999 年
12 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理；2005 年 5 月至 2010 年 3 月
任公司控股子公司南宁天然纸业有限公司总经理；2010 年 3 月至 2012
年 9 月任本公司总经理助理； 2012 年 10 月起任公司副总经理。2013
年 3 月起兼任公司全资子公司广西南糖房地产有限责任公司董事长、
总经理。
       潘汉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系，
未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
没有关系。潘汉先生符合《公司法》等法律、法规和规定要求任职条
件。

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