南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2015-17
 债券代码：112109          债券简称：12 南糖债

     南宁糖业股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 2 月 16 日
召开了第六届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任董事会
秘书的议案》。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公
司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》和《公司章程》的有关
规定，经公司第六届董事会新当选董事长肖凌先生提名，任职资格经
深圳证券交易所审核通过，拟聘任王国庆先生为公司第六届董事会秘
书，本届任期三年。
    一、王国庆先生简历：
    王国庆：男，1957 年出生，研究生，经济师，中共党员。1986 年
7 月广西广播电视大学工业企业管理专业毕业； 1995 年 7 月广西大学
经济学专业，研究生毕业。1974 年参加工作，曾任公司股票上市办公
室主任、公司副总经济师；1999 年 4 月至 2008 年 11 月任南宁糖业股
份有限公司董事会秘书；2008 年 11 月至 2015 年 2 月任公司董事、董
事会秘书，2011 年 11 月至 2013 年 1 月任公司副总经理；2013 年 1 月
起任公司顾问。王国庆先生目前兼任公司参股企业广西南南铝箔有限
责任公司董事、湖北侨丰商贸投资有限公司副董事长。
    王国庆先生与本公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关
系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人
之间没有任何关系。王国庆先生符合《公司法》等法律、法规和规定
要求的任职条件。


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二、王国庆先生的联系方式：
通信地址：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10 号
邮政编码：530022
办公电话：0771-4914317
传真：0771-4910755
电子邮箱：zqb911@sina.com


特此公告。



                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                    二○一五年二月十七日




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