南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911          证券简称：南宁糖业           公告编号：2015-19
 债券代码：112109          债券简称：12 南糖债


  南宁糖业股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 2 月 6 日通
过书面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2015 年 2 月 16 日
       会议召开的地点：公司总部五楼（4）会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举公司第届监事会主席的议案》。
    同意选举姚宏宇先生为第六届监事会主席，任期三年。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。
                                           南宁糖业股份有限公司监事会
                                              二○一五年二月十七日