南宁糖业：第六届董事会第二次会议决议公告2015-04-24
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-34
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 4 月 10 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开会议的时间：2015 年 4 月 22 日上午 8 点 30 分。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人。
4、会议主持人：董事长肖凌先生。
列席人员：监事会 5 人。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会审议情况
1、审议通过了《公司 2014 年年度报告及摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、审议通过了《公司董事会 2014 年年度工作报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《公司 2014 年年度财务决算报告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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4、审议通过了《公司 2014 年年度利润分配预案》
经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2014 年年度合并报表实现归属于
母公司所有者的净利润为-286,667,055.70 元（其中：母公司实现净利润
-246,081,879.91 元），加上上年末结转未分配利润-112,137,514.36 元，
累计到 2014 年末未分配利润为-398,804,570.06 元。
公司 2014 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2014
年末的分配预案拟定不进行利润分配。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》
为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟
继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报表及内
部控制的审计机构，财务报表审计费用拟按 40 万元支付，内部控制审计费
用拟按 25 万元支付。
瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)是中瑞岳华会计师事务所、国富浩
华会计师事务所于 2013 年 4 月 30 日合并成立的一家大型会计师事务所，
中瑞岳华会计师事务所、国富浩华会计师事务所都是行业第一批完成特殊
普通合伙转制的会计师事务所。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)总部设
在中国北京，注册资本人民币 9,180 万元，法定代表人：杨剑涛、顾仁荣，
经营范围：审计企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资
报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基
本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、
会计培训，法律法规规定的其他业务。瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
已取得从事证券、期货相关业务许可证，具有 A+H 股审计资格，是我国注
册会计师行业具有重要影响力的专业服务机构。
本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可，独立董
事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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6、审议通过了《公司 2014 年度内部控制评价报告》。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司
2014 年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至 2014 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2014 年
度年报审计及内控审计的要求，经过认真分析，母公司拟计提各类资产减
值准备-30.91 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 236.53 万元。本次计
提减值准备不涉及到关联交易。
本次计提资产减值准备减少 2014 年度合并报表当期利润总额 548.14
万元，增加母公司当期利润 30.91 万元。
董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》的规定，本次计
提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司的财务状况。
独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、审议《关于会计政策变更的议案》
本次公司会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行
的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观公允地反应公司
的财务状况和经营成果，不会对本公司财务报表产生重大影响。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
的《南宁糖业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。）
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议《关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改<公司章
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
程>的议案》
（1）变更营业执照的公司住所
公司总部办公地点已于 2015 年 2 月 25 日从南宁市国凯大道 9 号搬迁
到南宁市古城路 10 号，根据工商登记管理规定，营业执照上公司住所必
须更改。公司拟将企业法人营业执照上的住所“南宁市江南区国凯大道 9
号”变更为“南宁市古城路 10 号”。
同时对《公司章程》作如下修改：
修改前：第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市国凯大道 9 号
邮政编码 530033
修改后：第五条 公司住所：广西壮族自治区南宁市青秀区古城路 10
号
邮政编码 530022
修改前：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为广西南宁市国凯
大道 9 号公司本部。
修改后：第四十四条 本公司召开股东大会的地点为广西壮族自治区
南宁市青秀区古城路 10 号公司本部。
（2）增加营业执照的经营范围
根据国家 2014 年发布的《食品添加剂氧化钙》GB-30164 标准要求，食
糖生产企业有可能被强制使用食品添加剂氧化钙作为生产助剂。根据《食
品添加剂生产监督管理规定》国家质量监督检验检疫总局令 127 号、《公司
登记管理条例》国务院令第 156 号，公司拟在企业法人营业执照原经营范
围中增加项目为：食品添加剂氧化钙的生产和销售。
同时修改《公司章程》第十三条的相应条款：增加“食品添加剂氧化
钙的生产和销售”。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票
10、审议《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》
决定于 2015 年 5 月 19 日（星期二）下午 14：30 在公司总部会议室召
开公司 2014 年年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
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合的方式。
审议如下议案：
（1）、公司 2014 年年度报告及摘要
（2）、公司董事会 2014 年年度工作报告
（3）、公司监事会 2014 年年度工作报告
（4）、公司 2014 年年度财务决算报告
（5）、公司 2014 年年度利润分配方案
（6）、关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案
（7）、关于变更营业执照公司住、增加经营范围所并修改《公司章程》
的议案
（详情可参阅公司同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上的《南宁糖业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。）
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
11、审议《关于给予广州市广顺隆进出口有限公司增加赊销额度的议
案》
同意给予广州市广顺隆进出口有限公司 2，000 万元的白砂糖赊销额度，
赊销期限为一个月，超过一个月期限按同期贷款利率加收利息，有效期至
2015 年 10 月 31 日止。
表决结果：同意 11 票，弃权 0 票，反对 0 票。
12、审议《公司 2015 年第一季度报告》
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二○一五年四月二十四日
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