南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
 证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                  公告编号：2015-36
 债券代码：112109           债券简称：ST 南糖债




                         南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2015年第一次临时会议（通讯表决）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 5 月 8 日通过

书面送达、传真等方式通知各位董事。

    2、召开会议的时间：2015 年 5 月 11 日

        会议召开方式：通讯方式

    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。

    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于确定公司本次非公开发行股票募集资金专用账户

的议案》

    根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于募集资金管理的

相关规定，公司决定在上海浦东发展银行股份有限公司南宁市江南支行、

兴业银行股份有限公司南宁市桃源支行、广西北部湾银行股份有限公司南

宁市江南支行等 3 家银行分别开设本次非公开发行股票的募集资金专项账

户。以上募集资金专项账户仅用于存储、管理本次非公开发行股票的募集

资金，不得存放非募集资金或用作其它用途。
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表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。



                               南宁糖业股份有限公司董事会

                                  二○一五年五月十一日




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