南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2015-38
债券代码：112109 债券简称：ST南糖债
南宁糖业股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公司于 2015 年 4 月 24 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资
讯网上发出了《南宁糖业股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通
知》，并按规定刊登了提示性公告。
2、本次会议未出现否决议案的情形，未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、召集人：公司董事会
2、主持人：公司副董事长丁润声先生
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2015 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:30 开
始。
（2）网络投票时间：2015 年 5 月 18 日（星期一）至 2015 年 5 月 19
日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2015 年
5 月 19 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2015 年 5 月 18
日 15:00 至 2015 年 5 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼
会议室。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开有关事项已经公
1
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
司 2015 年 4 月 22 日召开的第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二
次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
7、会议出席情况：
（1）出席本次股东大会现场会议和参与网络投票表决的股东（含股东
代理人）共 6 人，代表股份 138,437,896 股，占公司有表决权总股份的
48.2968%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份
138,148,996 股，占公司有表决权总股份的 48.1960%；参与网络投票的股
东 4 人，代表股份 288,900 股，占公司有表决权总股份的 0.1008%。
（2）公司董事、监事出席了会议。
（3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）公司 2014 年年度报告及摘要；
表决情况：
同意 138,238,696 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8561%；
反对 41,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0298%；
弃权 157,900 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1141%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,469,896 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.0654%；
反对 41,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.4744%；
弃权 157,900 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
9.4602%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
（二）公司董事会 2014 年年度工作报告；
2
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
表决情况：
同意 138,238,696 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8561%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1439%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,469,896 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.0654%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
11.9346%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
（三）公司监事会 2014 年年度工作报告；
表决情况：
同意 138,238,696 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8561%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1439%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,469,896 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.0654%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
11.9346%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
（四）公司 2014 年年度财务决算报告；
表决情况：
3
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 138,238,696 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8561%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1439%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,469,896 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.0654%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
11.9346%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
（五）公司 2014 年年度利润分配方案；
同意公司 2014 年末不进行利润分配。
表决情况：
同意 138,238,696 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8561%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1439%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,469,896 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.0654%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
11.9346%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
（六）关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案；
表决情况：
4
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
同意 138,238,696 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.8561%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1439%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,469,896 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
88.0654%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 199,200 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
11.9346%。
表决结果：该议案以普通决议获得通过。
（七）关于变更营业执照公司住所、增加经营范围并修改《公司章程》
的议案；
表决情况：
同意 138,396,596 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9702%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 41,300 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0298%。
其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
同意 1,627,796 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
97.5256%；
反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 41,300 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
2.4744%。
表决结果：该议案以特别决议获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
5
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、律师姓名：梁定君、高红
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
二〇一五年五月二十日
6
