南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
 证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                  公告编号：2015-43
 债券代码：112109           债券简称：ST 南糖债



                         南宁糖业股份有限公司
  第六届董事会2015年第二次临时会议（通讯表决）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 6 月 12 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2015 年 6 月 16 日
        会议召开方式：通讯方式
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 11 人。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司资产处置的议案》
    同意公司处置资产一批，包括：下属明阳糖厂固定资产 1#、2#蔗渣煤
粉锅炉及配套的排粉机、磨煤机等 6 项设备；下属香山糖厂一辆车牌为桂
F7265 皮卡车。经核实财务帐目，该批固定资产原值 40,095,252.66 元，截
止 2015 年 4 月，已提折旧 33,710,459.03 元，净值 6,384,793.63 元。处
置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                    南宁糖业股份有限公司董事会
                                       二○一五年六月十七日