南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业            公告编号：2015-49
债券代码：112109           债券简称：12南糖债

    南宁糖业股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 7 月 31 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2015 年 8 月 11 日。
        会议召开的地点：公司总部会议室。
        会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人。（其中，委托
出席的董事 1 人，独立董事孙卫东先生因公出差未能亲自出席会议并授权
独立董事梁戈夫先生代为行使表决权。）
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
        列席人员：监事会 5 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会审议情况
    1、公司 2015 年半年度报告全文及摘要
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、关于停止转让子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案
    同意停止转让子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权。公司独立董
事对该项议案无异议，发表了独立意见：本次股权转让，基于市场情况的
变化，时机已经不利于出售。本次停止转让子公司南宁侨虹新材料有限责
任公司股权没有损害中小股东的利益。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。



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    3、关于调整公司独立董事津贴的议案
    同意调整公司独立董事的津贴，将独立董事津贴提高至 5.5 万元/
人年，待公司股东大会批准后执行。
    公司独立董事对该项议案无异议，发表了独立意见：随着公司的不断
发展和规范化运作要求的持续提高，公司独立董事工作量也随之增加。公
司对独立董事津贴的调整方案充分考虑了当地薪酬水平以及本地区其他上
市公司独立董事的薪酬标准，符合公司实际情况，相关决策程序合法有效。
本次调整公司独立董事津贴没有损害中小股东的利益。
    本议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、关于确定公司客户赊销资格的议案
    同意公司确定天津娃哈哈宏振食品饮料贸易有限公司、永辉超市股份
有限公司、加多宝（中国）饮料有限公司、中粮可口可乐饮料（中国）投
资有限公司、佛山市海天（高明）调味食品有限公司、达利食品集团有限
公司、广西鼎华商业股份有限公司、南宁云鸥物流有限责任公司、广东南
蒲糖纸有限公司、广州市广顺隆进出口有限公司等客户的赊销资格，赊销
总额 7.96 亿元。
    以上客户赊销资格有效期从 2015 年 8 月 13 日至 2016 年 10 月 31 日，
赊销资格到期后再根据销售实际情况考虑顺延或改动。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                                 二○一五年八月十三日



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