南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业            公告编号：2015-54
债券代码：112109           债券简称：12南糖债

                        南宁糖业股份有限公司
          第六届董事会 2015 年第三次临时会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 9 月 25 日通过
书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2015 年 9 月 30 日上午 9：00。
        会议召开的地点：公司总部会议室。
        会议召开的方式：举手表决。
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 10 人(其中，董事黄
丽燕因公务请假未能亲自出席会议，也不委托其他董事代为行使表决权。）。
    4、会议主持人：董事长肖凌先生。
        列席人员：监事会 5 人。
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会审议情况
    1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，利用 5,677.3
万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东大会审议通过
之日起不超过 6 个月，到期及时归还至募集资金专用账户。
    公司独立董事对该项议案无异议，发表了独立意见：公司在不影响募
集资金投资计划的情况下，使用5,677.3万元闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限自股东大会批准之日起不超过6个月，有利于提高募集资金的
使用效率，降低公司财务成本，进而维护公司和全体股东的利益。

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    此外，本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵
触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、
损害股东利益的情形，符合相关监管规定。我们同意公司使用闲置募集资
金5,677.3万元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会批准该议案之
日起不超过6个月。
    （详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
的《南宁糖业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的公告》）
    本议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案
    同意公司以 63,126,841.39 元非公开发行股票募集资金置换香山糖厂日
榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目前期已投入自有资金。
   公司独立董事对该项议案无异议，发表了独立意见：公司本次以募集资
金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，审议程序符合《上市公司
监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理制度》的相
关规定。本次置换不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金
投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存
在损害公司和公司全体股东利益的情形。我们同意公司以募集资金人民币
63,126,841.39元置换已投入募集资金投资项目的自筹资金。
   （详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入自有资金的公
告》）
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、关于拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的议案
    同意公司以自有资金 6000 万元收购广西环江远丰糖业有限责任公司
75%股权。

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    公司独立董事对该项议案无异议，发表了独立意见：公司与广西富方
投资有限公司友好协商，以自有资金 6000 万元收购远丰糖业 75%股权。本
次交易符合公司的战略发展需要，有利于提高公司盈利能力，不存在损害
公司和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。交易遵循公平、公正的
原则，我们同意公司董事会审议的《关于拟收购广西环江远丰糖业有限责
任公司 75%股权的议案》。
   （详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司关于拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司 75%
股权的公告》）
    本议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、关于拟参与竞拍广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖纸集
团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司名下
位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产的议案
    同意公司使用自有资金参与广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永
凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任
公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产竞拍。
最终交易价格以实际成交价格为准，并授权公司管理层依据相关法律法规
办理与本次交易的相关事宜。
    公司独立董事对该项议案无异议，发表了独立意见：公司此次参与竞
拍符合公司的战略发展需要，有利于提高公司盈利能力，不存在损害公司
和全体股东（特别是中小股东）利益的行为。同意公司本着公司利益最大
化的原则，按照市场公允的价格，以自有资金参与竞拍。
  （详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司关于拟参与竞拍广西永凯糖纸集团有限责任公
司、广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制
糖有限责任公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形
资产的公告》）

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    本议案将提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、审议通过了《关于召开公司 2015 年第二次临时股东大会的议案》。
    定于 2015 年 10 月 23 日（星期五）下午 14：30 在公司总部六楼会议
室现场召开公司 2015 年第二次临时股东大会，审议如下议案：
    （1）关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
    （2）关于拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的议案
    （3）关于拟参与竞拍广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖纸
集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司名
下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产的议案
    （4）关于调整独立董事津贴的议案
     本次股东大会将同时采取网络投票的形式。
    (会议通知详见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上
的《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知》。)
    表决结果：同意 10 票；弃权 0 票；反对 0 票。


   三、备查文件
   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告。


                                             南宁糖业股份有限公司董事会
                                                  二○一五年十月八日




                                                                           4