南宁糖业股份有限公司    Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业               公告编号：2015-55
债券代码：112109         债券简称：12南糖债


                      南宁糖业股份有限公司
         第六届监事会 2015 年第二次临时会议决议公告

        本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况
       1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 9 月 25
日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。
       2、召开会议的时间：2015 年 9 月 30 日上午 11：00
          会议召开的地点：公司总部六楼会议室
          会议召开的方式：现场召开
       3、会议应出席监事 5 人，
       4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
       5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、监事会会议审议情况
       1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案
       同意公司在保证募集资金投资项目正常进展的前提下，利用
5,677.3 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限自股东
大会审议通过之日起不超过 6 个月，到期及时归还至募集资金专用账
户。
       表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
       2、关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案
       同意公司以 63,126,841.39 元非公开发行股票募集资金置换香山
糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改工程项目前期已投入自有资金。
       表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。

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    3、关于拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的议案
    同意公司以自有资金 6000 万元收购广西环江远丰糖业有限责任
公司 75%股权。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
  4、关于拟参与竞拍广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖
纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任
公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产
的议案
    同意公司使用自有资金参与广西永凯糖纸集团有限责任公司、广
西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖
有限责任公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关
无形资产竞拍。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
    特此公告。




                                     南宁糖业股份有限公司监事会
                                          二○一五年十月八日




                                                                            2