南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

 证券代码：000911          证券简称：南宁糖业              公告编号：2015-67
 债券代码：112109          债券简称：12南糖债


                           南宁糖业股份有限公司
                    第六届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 10 月 16 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2015 年 10 月 27 日上午 9:00
       会议召开的地点：公司总部六楼会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席董事 11 人，实际出席会议的董事 11 人
    4、会议主持人：董事长肖凌先生
    5、列席人员：监事会成员 5 名
    6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、公司 2015 年第三季度报告。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    2、关于公司资产处置的议案。
                                                             #
    同意公司处置资产一批，包括：下属东江糖厂一台 4 锅炉（75T/H）麻
石水膜除尘器及炉脱硫除尘系统；下属伶俐糖厂 5 辆中型自卸货车。该批
固定资产原值 1,288,031.77 元，已提折旧 719,914.95 元，净值 558,116.82
元。处置的相关手续按公司有关规定办理。

                                      1
                    南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案。
    同意公司给予广东南蒲增加 1,800 万元的白砂糖赊销额度，赊销期限
为一个月，超过一个月期限按同期贷款利率加收利息，有效期至 2018 年 9
月 30 日止。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    4、关于公司 2015/2016 年榨季工作安排的议案。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    5、关于向银行申请授信额度的议案。
    同意公司向工商银行等 15 家银行申请合计人民币 58.2 亿元授信额度。
    表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
   三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议决议。


    特此公告。




                                            南宁糖业股份有限公司董事会
                                               二○一五年十月二十八日




                                   2