南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
 证券代码：000911        证券简称：南宁糖业               公告编号：2015-67
 债券代码：112109        债券简称：12南糖债


                        南宁糖业股份有限公司
                    第六届监事会第四次会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 10 月 16 日通过书
面送达、传真等方式通知各位监事。
    2、召开会议的时间：2014 年 10 月 27 日上午 11：00
       会议召开的地点：公司总部六楼会议室
       会议召开的方式：现场召开
    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生
    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2015 年第三季度报告》；
    监事会对南宁糖业股份有限公司 2015 年第三季度报告进行了审核，并提
出如下书面审核意见：
    经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2015 年第
三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
    表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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    2、审议通过了《关于公司资产处置的议案》；
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    同意公司处置资产一批，包括：下属东江糖厂一台 4 锅炉（75T/H）麻石
水膜除尘器及炉脱硫除尘系统；下属伶俐糖厂 5 辆中型自卸货车。该批固定资
产原值 1,288,031.77 元，已提折旧 719,914.95 元，净值 558,116.82 元。处
置的相关手续按公司有关规定办理。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。
    3、审议通过了《关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案》；
    同意公司给予广东南蒲增加 1,800 万元的白砂糖赊销额度，赊销期限为一
个月，超过一个月期限按同期贷款利率加收利息，有效期至 2018 年 9 月 30
日止。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第四次会议决议。


    特此公告。


                                      南宁糖业股份有限公司监事会
                                          二○一五年十月二十八日




                                                                            2