南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911        证券简称：南宁糖业              公告编号：2015-73
债券代码：112109        债券简称：12南糖债


                      南宁糖业股份有限公司
第六届监事会 2015 年第三次临时会议（通讯表决）决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
   假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 12 月 18
日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间：2015 年 12 月 21 日上午 11：00。

        会议召开的方式：通讯方式。

    3、会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人。

     4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



     二、监事会会议审议情况

    1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
    同意公司变更募集资金用途：在香山糖厂日榨 10,000 吨甘蔗技改
工程项目中增加明阳糖厂锅炉升级改造内容，该内容拟投入金额 5,000
万元；南宁云鸥物流有限责任公司食糖电子商务及智能配送中心项目
中智能配送中心建设项目的实施地点由南宁五合变更为南宁牛湾，实
施方式由租赁仓库经营变更为购买土地自建仓库经营，实施方式更改
后购买土地自建仓库经营拟投入金额 7,800 万元,与原来租赁仓库经营
实施方案相比增加 1,487.7 万元。以上变更后的项目总投资额度不变。
    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



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    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会 2015 年第

三次临时会议决议。

    特此公告。




                                    南宁糖业股份有限公司监事会

                                      二○一五年十二月二十二日




                                                                            2