南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
 证券代码：000911        证券简称：南宁糖业               公告编号：2015-76
 债券代码：112109        债券简称：12南糖债


                       南宁糖业股份有限公司
             第六届监事会 2015 年第四次临时会议决议公告


     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

  性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 12 月 24 日通过书

面送达、传真等方式通知各位监事。

    2、召开会议的时间：2015 年 12 月 29 日下午 16:30。

       会议召开的地点：公司总部六楼会议室

       会议召开的方式：现场召开

    3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
    4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生

    5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



    二、监事会会议审议情况

    1、关于对外投资设立全资子公司的议案

    同意公司对外投资人民币 1,000 万元设立全资子公司南宁糖业宾阳大桥
制糖有限责任公司，所需资金由公司自有资金解决。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



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                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

    2、关于给予广西鼎华商业股份有限公司增加赊销额度的议案

    同意给予白砂糖客户广西鼎华商业股份有限公司增加 5,000 万元的白砂

糖赊销额度，赊销期限有效期至 2016 年 4 月 30 日止。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    3、关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议案

    同意公司将其所持有广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权质押给中
国农业发展银行环江毛南族自治县支行（以下简称“环江农发行”），用于广西

环江远丰糖业有限责任公司向环江农发行借款人民币 8,025 万元，自南宁糖业

与环江农发行签订质押合同（或协议）算起，质押期限为两年。
    本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

    表决结果：同意 5 票；弃权 0 票；反对 0 票。



    三、备查文件

    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会 2015 年第四次临时

会议决议。
    特此公告。




                                      南宁糖业股份有限公司监事会

                                          二○一五年十二月三十日



                                                                            2