南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911         证券简称：南宁糖业               公告编号：2015-77
债券代码：112109         债券简称：12南糖债


                            南宁糖业股份有限公司
                   关于对外投资设立全资子公司的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、对外投资概述
    1、设立全资子公司的基本情况：
    根据战略发展需要，南宁糖业股份有限公司（以下简称“南宁糖业”或“公
司”）于 11 月 4 日下午依法参与了广西壮族自治区宾阳县人民法院委托进行的联
合拍卖会，以公开竞价的方式，成功竞拍获得广西永凯糖纸集团有限责任公司、
广西永凯糖纸集团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任
公司名下位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产，拍卖程序合
法合规。
    依照拍卖规定，南宁糖业拟在广西宾阳县内注册具有法人资格的公司，所需
资金由公司以自有资金解决。
    2、董事会审议情况：
    本次拟对外设立全资子公司的议案已经公司第六届董事会 2015 年第五次临
时会议审议通过（11 票同意、0 票反对、0 票弃权），公司董事会授权公司经理班
子负责具体办理此次对外设立子公司的工商注册登记等事宜。


    二、设立全资子公司的基本情况
    1、设立的全资子公司名称为：南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司；
    注册资本：人民币 1,000 万元，公司出资比例 100%；
    拟定经营范围（具体以公司登记机关核定为准）：机制糖、酒精、甘蔗糖蜜、
原糖、蔗渣的生产与销售；制糖设备的制造、安装及技术服务；甘蔗种植、甘蔗


                                          1
                  南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

品种开发销售；农业机械化作业、农业技术引进、示范推广、技术转让服务; 农
机租赁；道路普通货物运输。
    资金来源及出资方式：本次投资资金来源为公司自有资金，以货币资金形式
投入。


    三、本次投资目的、存在的风险和对公司的影响
    1、本次对外投资的目的
    通过对外投资设立全资子公司，优化南宁糖业的资源管理，做大做强主业，
有利于公司的长足发展。
    2、存在的风险
    受国家宏观政策、行业竞争、市场供需和公司管理等因素影响，该项目存在
一定的行业竞争、经营与管理、市场等风险。请广大投资者理性投资，注意投资
风险。
    3、对公司的影响
    南宁糖业宾阳大桥制糖有限责任公司成立后，有助于强化南宁糖业在广西区
域的先进地位。公司在获取资源方面进行战略布局的同时进行品牌叠加，可以实
现良好的品牌协同效应。


   四、其他
    公司将积极关注全资子公司设立及生产运营情况，及时履行信息披露义务。


   五、备查文件
   1、与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2015 年第五次临时会议
决议。


    特此公告。


                                                      南宁糖业股份有限公司董事会
                                                          二○一五年十二月三十日
                                         2