南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

证券代码：000911           证券简称：南宁糖业                 公告编号：2015-75
债券代码：112109           债券简称：12南糖债


                        南宁糖业股份有限公司
          第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2015 年 12 月 24 日通
过书面送达、传真等方式通知各位董事。
    2、召开会议的时间：2015 年 12 月 29 日下午 14:30
        会议召开方式：现场表决方式
    3、会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决的董事 10 人（其中，委
托出席的董事 1 人，董事李宝会先生因公务请假未能亲自出席会议并授权
董事周日交先生代为行使表决权）。
    4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于对外投资设立全资子公司的议案
   同意公司对外投资人民币 1,000 万元设立全资子公司南宁糖业宾阳大桥
制糖有限责任公司，所需资金由公司自有资金解决。
   表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


    2、关于给予广西鼎华商业股份有限公司增加赊销额度的议案
   同意给予白砂糖客户鼎华公司增加 5,000 万元的白砂糖赊销额度，赊销
期限有效期至 2016 年 4 月 30 日止。
                   南宁糖业股份有限公司   Nanning Sugar Industry CO.,LTD.

     表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


      3、关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议
案
      同意公司将其所持广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权质押给中
国农业发展银行环江毛南族自治县支行(以下简称“环江农发行”)，用于
广西环江远丰糖业有限责任公司向环江农发行借款人民币 8,025 万元，自
公司与环江农发行签订质押合同（或协议）算起，质押期限为两年。
      本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
      表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


      4、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案
      同意公司定于 2016 年 1 月 14 日召开公司 2016 年第一次临时股东大会。
审议如下议案：
      (1)关于变更募集资金用途的议案；
      (2）关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的
议案；
      本次股东大会将同时采取网络投票的形式。
      表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。


      三、备查文件目录：
      经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会 2015 年第五次临时
会议决议。
      特此公告。




                                   南宁糖业股份有限公司董事会
                                      二○一五年十二月三十日