南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.


证券代码：000911              证券简称：南宁糖业              公告编号：2016-02
债券代码：112109              债券简称：12南糖债



                          南宁糖业股份有限公司
                 2016 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开和出席的情况
       1、召集人：公司董事会
       2、主持人：公司董事长肖凌先生
       3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
       4、召开时间：
   （1）现场会议召开时间：2016 年 1 月 14 日（星期四）下午 14:30 开
始。
   （2）网络投票时间：2016 年 1 月 13 日（星期三）至 2016 年 1 月 14
日（星期四）。
       其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016 年
1 月 14 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016 年 1 月 13
日 15:00 至 2016 年 1 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
       5、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路 10 号公司总部 6 楼
会议室。
       6、会议召开的合法、合规性：会议召开的合法、合规性：本次股东大
会会议召开有关事项已经公司 2015 年 12 月 21 日召开的第六届董事会 2015
年第四次临时会议、第六届监事会 2015 年第三次临时会议及 2015 年 12 月
29 日召开的第六届董事会 2015 年第五次临时会议、第六届监事会 2015 年
第四次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
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文件和《公司章程》的规定。
    7、会议出席情况：
   （1）出席本次股东大会现场会议和参与网络投票表决的股东（含股东
代理人）共 10 人，代表股份 138,940,126 股，占公司有表决权总股份的
42.8720%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人 2 人，代表股份
136,860,201 股，占公司有表决权总股份的 42.2303%；参与网络投票的股
东 8 人，代表股份 2,079,925 股，占公司有表决权总股份的 0.6418%。
  （2）公司董事、监事出席了会议。
  （3）公司高级管理人员、见证律师列席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以
下议案：
    经参与表决的股东及股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过，本次会
议以普通决议方式通过了议案 1、议案 2。
   （一）关于变更募集资金用途的议案；
    表决情况：
    同意 138,918,026 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9841%；
    反对 22,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0159%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
    同意 2,149,226 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
98.9822%；
    反对 22,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.0178%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该议案以普通决议获得通过。

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   （二）关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的
议案；
    表决情况：
    同意 138,918,026 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
99.9841%；
    反对 22,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0159%；
    弃权 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.00%。
    其中出席本次会议持有公司 5%以下股份的中小投资者表决情况为：
    同意 2,149,226 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
98.9822%；
    反对 22,100 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
1.0178%；
    弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.00%。
    表决结果：该议案以普通决议获得通过。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
    2、律师姓名：李长嘉、梁定君
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议
人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
    特此公告。


                                              南宁糖业股份有限公司董事会
                                                 二○一六年一月十五日

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