南宁糖业：第六届监事会第五次会议决议公告2016-04-01
南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2016-13
债券代码：112109 债券简称：12南糖债
南宁糖业股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于 2016 年 3 月 18 日通过
书面送达、传真等方式通知各位监事。
2、召开会议的时间：2016 年 3 月 30 日上午 11：00。
会议召开的地点：公司总部会议室。
会议召开的方式：举手表决。
3、会议应出席监事 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4、会议主持人：监事会主席姚宏宇先生。
5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》。
监事会对南宁糖业股份有限公司 2015 年年度报告进行了审核，并提出
了如下审核意见：
经审核，监事会认为董事会编制和审议南宁糖业股份有限公司 2015 年
年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
2、审议通过了《公司监事会 2015 年年度工作报告》。
内容详见附件一，本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、审议通过了《公司 2015 年年度财务决算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、审议通过了《公司 2015 年年度利润分配预案》。
经瑞华会计师事务所审计，南宁糖业 2015 年合并报表实现归属于母公
司 所 有 者 的 净 利 润 为 59,853,379.01 元 （ 其 中 ： 母 公 司 实 现 净 利 润
9,652,999.94 元），加上 2014 年末结转的未分配利润-398,804,570.06 元，
累计到 2015 年末未分配利润为-338,951,191.05 元。
公司 2015 年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司 2015
年末的利润分配预案拟定为不进行利润分配,也不进行公积金转赠股本。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、审议通过了《关于公司续聘财务报表及内部控制审计机构的议案》
为保持公司年度财务报表及内部控制审计工作的稳定性、连续性，拟
继续聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报表及内
部控制的审计机构，财务报表审计费用拟按 40 万元支付，内部控制审计费
用拟按 22.8 万元支付。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。
公司监事会认为：公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到
有效执行。公司的内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的
需要，能够对编制真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项
业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正
地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略
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目标的实现。报告期内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作
指引》及公司各项内部控制制度的情形。公司 2015 年度内部控制自我评价
全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（详情可参阅同日刊登在巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司 2015
年度内部控制评价报告》。）
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。
为真实反映公司截至 2015 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，基于
谨慎性原则，根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》的规定及 2015 年
度年报审计及内控审计的要求，经分析，母公司拟计提各类资产减值准备
856.81 万元，子公司拟计提各类资产减值准备 3,946.13 万元。
本次计提资产减值准备减少 2015 年度合并报表当期利润总额 4,591.73
万元，减少母公司当期利润 856.81 万元。
监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备，
符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意
本次计提资产减值准备。
（详情可参阅同日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的
《南宁糖业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。）
表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告
南宁糖业股份有限公司监事会
2016 年 4 月 1 日
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南宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD.
附件一：公司监事会 2015 年年度工作报告
监事会在 2015 年里继续贯彻了诚信和勤勉的原则，对公司的依法运作
进行监督。
一、监事会会议情况
报告期内监事会共召开了8次会议。
（一）2015年1月29日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第五
届监事会2015年第一次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于提名第六届监事会股东代表监事候选人的议案；
2、关于公司2015年度日常关联交易预计的议案。
会议决议刊登在2015年1月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上。
（二）2015年2月16日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会第一次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于选举公司第六届监事会主席的议案。
会议决议刊登在2015年2月17日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上。
（三）2015年4月22日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会第二次，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2014年年度报告及摘要；
2、公司监事会2014年年度工作报告；
3、公司2014年年度财务决算报告；
4、公司2014年年度利润分配预案；
5、公司2014年度内部控制评价报告；
6、关于公司计提资产减值准备的议案；
7、关于给予广州市广顺隆进出口有限公司增加赊销额度的议案；
8、公司2015年第一季度报告。
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会议决议刊登在 2015 年 4 月 23 日的《证券时报》、《证券日报》及巨
潮资讯网上。
（四）2015年8月11日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会第三次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2015年半年度报告全文及摘要；
2、关于停止转让子公司南宁侨虹新材料有限责任公司股权的议案；
3、关于给予永辉超市股份有限公司赊销额度的议案；
4、关于明确娃哈哈等客户赊销额度的议案。
会议决议刊登在2015年8月12日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上。
（五）2015年9月30日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会2015年第二次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
2、关于使用募集资金置换先期投入自有资金的议案；
3、关于拟收购广西环江远丰糖业有限责任公司 75%股权的议案；
4、关于拟参与竞拍广西永凯糖纸集团有限责任公司、广西永凯糖纸集
团有限责任公司宾阳大桥分公司、宾阳县永凯大桥制糖有限责任公司名下
位于宾阳县大桥镇生产区内现有整体资产及相关无形资产的议案。
会议决议刊登在2015年10月8日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资
讯网上。
（六）2015年10月27日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会第四次会议，会议审议并通过了如下议案：
1、公司2015年第三季度报告；
2、关于公司资产处置的议案；
3、关于增加给予广东南蒲糖纸有限公司赊销额度的议案。
会议决议刊登在2015年10月28日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上。
（七）2015年12月21日以通讯表决方式召开了第六届监事会2015年第三
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次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于变更募集资金用途的议案；
（八）2015年12月29日在南宁糖业股份有限公司总部会议室召开了第六
届监事会2015年第四次临时会议，会议审议并通过了如下议案：
1、关于对外投资设立全资子公司的议案；
2、关于给予广西鼎华商业股份有限公司增加赊销额度的议案；
3、关于拟将控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司股权质押的议
案。
会议决议刊登在2015年12月30日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮
资讯网上。
二、监事会对公司2015年度有关事项的意见
报告期内，监事会成员认真履行职责，列席了公司历次董事会会议并
出席了历次股东大会,参与了公司重大决策的讨论，对有关事项发表独立意
见如下：
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
经审查，公司及公司董事会成员能够自觉执行国家相关的法律法规，
不断提高董监高人员的守法意识及业务水平，建立和逐步完善公司内部控
制体系，有力的促进了公司的规范化运作。公司建立健全了各项内部控制
管理制度，在落实和考核上狠下功夫，使得公司的管理不断规范，中小股
东的利益得到了维护。公司法人治理结构日趋完善，股东大会，董事会的
召开、决策程序合法有效。关联交易审批时关联方都能够主动回避，关联
交易价格以市场价格或评估数据为依据，交易价格公平合理。公司与关联
方资金往来严格遵守国家相关法律法规的规定，无大股东和关联方非经营
性占用上市公司资金的情况发生。董事、高级管理人员勤勉尽责、奉公守
法，无违反法律、法规、章程及损害股东和公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会仔细认真地检查和审核了2015年公司的财务状况和财务制度，
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认为公司财务工作管理规范，制度完善。瑞华会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司2015年度财务报告出具了标准无保留审计意见。该报告真实反
映了公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况。
（三）监事会对公司关联交易事项的独立意见
公司发生的关联交易均能够按国家相关的法律法规执行。关联交易程
序合法合规，交易价格以评估价格和市场价格为基础，交易公平、公正。
在相关的董事会和股东大会的表决中，关联董事及关联股东等关联方均采
取了回避表决的措施。报告期内，未发现关联交易中关联人有损害公司及
其他股东利益行为，保证了其他股东特别是中小股东的利益。
（四）监事会对董事会出具的公司内部控制评价报告的意见
公司现有内部控制制度已基本建立健全，并已得到有效执行。公司的
内控体系与相关制度能够适应公司管理的要求和发展的需要，能够对编制
真实公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的健康运行及
公司经营风险的控制提供保证；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，
切实保护公司和投资者的利益；基本确保了公司战略目标的实现。报告期
内，公司不存在违反深交所《主板上市公司规范运作指引》及公司各项内
部控制制度的情形。公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公
司内部控制的实际情况。
（五）监事会对公司内幕信息知情人管理制度情况的独立意见
报告期内，公司能够按照证券监管机构的相关规定制度要求，做好内
幕信息知情人登记工作，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人
信息，未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，
保护了广大投资者的合法权益。
南宁糖业股份有限公司监事会
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